中國裁判文書網(wǎng)公布的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，披露了銀行一客戶經(jīng)理為擔(dān)任官員的父親“洗黑錢”的細節(jié)。
這名1989年出生的客戶經(jīng)理高某叢，在四年多的時間里，多次根據(jù)父親高某1的指示，為其收取、保管犯罪所得的巨額錢款，涉案金額達到6000多萬元。
客戶經(jīng)理為父親掩飾、隱瞞犯罪所得6410余萬
裁判文書顯示，本案的被告人高某叢，1989年2月出生，碩士研究生文化，她是上海浦東發(fā)展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經(jīng)理。
北京市第一中級人民法院查明，在2014年至2018年，高某叢的父親高某1多次讓高某叢收取、保管巨額錢款。
而高某叢在明知高某1系國家工作人員，且巨額錢款系高某1犯罪所得的情況下，仍按照高某1的指示，掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款共計人民幣6410余萬元。
具體來看高某叢為父“洗黑錢”的手段，其中包括控制以他人名義開設(shè)的銀行及證券賬戶來掩人耳目，以及幫助父親高某1收取千萬級別的現(xiàn)金等。
2014年7月至2015年12月，高某叢按照高某1的指示，以高某1朋友趙某的名義開設(shè)銀行賬戶、證券賬戶并實際控制。在高某1多次將合計810余萬元現(xiàn)金交其保管后，高某叢以趙某的名義購買理財產(chǎn)品，或通過銀行ATM機將巨額現(xiàn)金存入上述銀行賬戶，后以趙某的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2015年7月至9月，高某叢按照高某1的指示，以親屬梁某、韓某的名義開設(shè)銀行賬戶、證券賬戶并實際控制，使用上述銀行賬戶和證券賬戶幫助高某1收取1600萬余元，并進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2017年1月，高某叢按照高某1的指示，采取以他人名義開設(shè)手機號碼用于專門聯(lián)系等隱蔽手段，幫助高某1收取1000萬元現(xiàn)金，將其中400萬元現(xiàn)金按照高某1的指示轉(zhuǎn)交給他人，剩余600萬元現(xiàn)金用于購買車輛及轉(zhuǎn)移至外省親屬家存放，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2017年10月，高某叢按照高某1的指示，以其和高某1實際控制的北京弘九陽科技有限公司的銀行賬戶幫助高某1收取人民幣3000萬元，后以該公司的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
高某叢之父已于2018年落馬
2018年10月25日，在辦案機關(guān)在已經(jīng)掌握高某叢幫助高某1收取藍汛欣潤科技（北京）有限公司（以下簡稱“藍汛公司”）1600余萬的情況下，高某叢被帶至北京市豐臺區(qū)監(jiān)察委員會接受調(diào)查。
雖然在高某叢案件的裁判文書中，沒有提及其父高某1的具體姓名，但是根據(jù)前述藍汛公司涉嫌向高某1行賄的公開信息，依舊能找到蛛絲馬跡。
北京市高院于2020年7月9日作出的《藍汛欣潤科技（北京）有限公司等單位行賄二審刑事判決書》（（2020）京刑終57號）顯示，法院認定，2014年至2015年9月，藍汛公司及其負責(zé)人員王某等人，請托時任北京市供銷合作總社黨委書記、理事長高某1，為該公司向北京市供銷合作總社出售藍汛天竺互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項目首鳴數(shù)據(jù)中心機房樓提供幫助。
為此，王某等人代表藍汛公司，伙同被告人徐某，通過徐某實際控制的北京祥和七彩房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，先后給予高某1共計人民幣1600萬余元。
而在高某1收取這1600余萬元的過程中，他的女兒發(fā)揮了重要作用。#p#分頁標題#e#
證詞顯示，2015年時，高某1讓女兒作為聯(lián)系紐帶，讓梁某、韓某兩人以各自名義辦理了電話卡和銀行卡，并開通證券賬戶。2015年7月，經(jīng)高某1的女兒從中聯(lián)絡(luò)，兩個銀行賬戶分別到賬380萬元和420萬元，之后高某1指揮女兒將這些錢款用于購買股票。
同年9月，梁某的銀行賬戶先后收到合計800萬元，仍然如法炮制進行股票交易。
到了2018年上半年，高某1面臨組織調(diào)查，還查看了證券賬戶的情況，并讓女兒把梁某證券賬戶內(nèi)的股票賣出1180萬元。
經(jīng)查詢比對公開信息，高某1正是于2018年落馬的北京市供銷合作總社原黨委書記、理事長高守良。
據(jù)《中國紀檢監(jiān)察報》的報道顯示，2018年8月，高守良因涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調(diào)查；2019年3月，被開除黨籍、開除公職，并被移送檢察機關(guān)依法審查、提起公訴。經(jīng)調(diào)查，高守良涉嫌受賄近1.8億元人民幣（其中，1.1億元未遂），涉嫌貪污164萬余元、巨額財產(chǎn)來源不明2000余萬元。
據(jù)《中國紀檢監(jiān)察報》，1961年出生的高守良，從北京市西郊糧庫的普通職工干起，在糧食系統(tǒng)工作多年。1993年，年僅32歲的他走上副局級領(lǐng)導(dǎo)崗位；2013年，成為北京市供銷合作總社黨委書記、理事長，大權(quán)在握。也就是從那時候起，高守良的人生開始大幅度偏離正軌。
高守良通過女兒收取1000萬現(xiàn)金的細節(jié)也在前述報道中被曝光：
2017年冬的一個晚上，北京航天橋的一個公交車站旁，一名身著深色長款羽絨服、帽檐低垂的女子，正緊張地留意著駛過身旁的一輛輛汽車。不久，路邊停下一輛車，兩名男子從車上下來，開始用手機撥電話。隨即，這名女子的手機響了起來。雙方核對手機號后，確認身份無誤，兩名男子從后備廂取出3個行李箱，交給了這名女子。
在夜幕下，整整1000萬元的現(xiàn)金就這樣完成交接，而收錢的女子正是高守良的女兒。
高某叢終審獲刑四年半
回到本案，一審法院認為，被告人高某叢的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。情節(jié)嚴重，依法應(yīng)予懲處。鑒于高某叢到案后能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，依法可予從輕處罰。
故一審法院判決高某叢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣40萬元。
一審宣判后，高某叢不服，提起上訴。
高某叢及其辯護人提出，高某叢具有認罪認罰、如實供述辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實、積極退贓等情節(jié)，一審判決對其量刑過重，希望二審法院對其減輕處罰并適用緩刑。
對此，北京市高院查明，辯護人所提高某叢認罪認罰、如實供述辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實、積極退贓等情節(jié)已被一審判決確認，并作出對高某叢從輕處罰的判決，根據(jù)高某叢犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，一審法院對其量刑適當。在二審期間，高某叢沒有新的從輕處罰的情節(jié)，亦不具有法定減輕處罰的情節(jié)，不符合適用緩刑的法定要件。
另一辯護人提出高某叢具有“準自首”情節(jié)，北京市高院查明，北京市豐臺區(qū)監(jiān)察委員會出具的《到案經(jīng)過》及《情況說明》證明，高某叢不具有自動投案情節(jié)，其到案前，辦案機關(guān)已經(jīng)掌握了其掩飾、隱瞞犯罪所得1600余萬元的基本事實，其到案后主動交代的其他掩飾、隱瞞犯罪所得的事實與辦案機關(guān)已經(jīng)掌握的事實系同種犯罪，依照刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，高某叢不構(gòu)成自首和“準自首”。#p#分頁標題#e#
最終，二審法院北京市高院認定，高某叢的上訴理由及其辯護人的辯護意見均無事實及法律依據(jù)，不予采納。駁回高某叢的上訴，維持原判。
（部分內(nèi)容綜合自《中國紀檢監(jiān)察報》等）