從2014年初開(kāi)始，以祁鉅鋒為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在東莞設(shè)立未注冊(cè)公司，對(duì)多名受害人實(shí)施“套路貸”并暴力追債，為非作惡，造成惡劣的社會(huì)影響。2020年9月28日上午，東莞市第二人民法院對(duì)上述惡勢(shì)力團(tuán)伙落網(wǎng)5人公開(kāi)作出一審宣判。
“套路貸”作案
法院經(jīng)審理查明，祁鉅鋒在東莞市大朗鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)了東莞市恒綽投資貿(mào)易有限公司，其兒子祁汝龍?jiān)跂|莞市寮步鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)了東莞宇能汽車(chē)服務(wù)有限公司。兩家公司均沒(méi)有注冊(cè)。被告人黃彪以及黃某源、黃某基、黃某智（后三人均另案處理）均受雇于祁鉅鋒，被告人黃裕文、秦啟良均受雇于祁汝龍。
2014年年初開(kāi)始，被告人祁鉅鋒安排被告人黃彪以及黃某源、黃某基、黃某智，通過(guò)“無(wú)抵押貸款”等民間借貸為誘餌，吸引大量被害人簽訂出借人為空白的借條，在收取“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用后，將剩余的本金放貸給被害人。
當(dāng)被害人出現(xiàn)還款困難時(shí)，祁鉅鋒等人以息轉(zhuǎn)本等方式不斷壘高債務(wù)。在被害人無(wú)力償還虛高債務(wù)時(shí)，祁鉅鋒指使黃彪以及黃某源、黃某基、黃某智通過(guò)非法限制他人人身自由、堵門(mén)阻工、拉閘限電、滋擾家屬以及訴訟等方式追討債務(wù)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重影響被害人的正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，造成惡劣的社會(huì)影響，逐漸形成了以祁鉅鋒為首要分子，黃彪為重要成員，黃某源、黃某基、黃某智為一般參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
為順利實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，祁鉅鋒犯罪集團(tuán)還糾集集團(tuán)外的人員被告人祁汝龍、黃裕文、秦啟良共同作案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，2020年4月至6月，上述被告人先后歸案。
首犯入獄七年半 兒子從犯入獄9個(gè)月
東莞市第二人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人祁鉅鋒、黃彪以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)利用實(shí)際高利率、收取砍頭息、簽訂息轉(zhuǎn)本虛假借據(jù)、以貸還貸惡意壘高債務(wù)、隱瞞還款情況、借名起訴等“套路貸”方式形成詐騙他人，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成了詐騙罪；被告人祁鉅鋒、黃彪在套路貸過(guò)程中，還使用暴力、威脅手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成敲詐勒索罪；被告人祁鉅鋒、黃彪還結(jié)伙恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均已構(gòu)成尋釁滋事罪；依法均應(yīng)予懲處并數(shù)罪并罰。被告人祁汝龍、秦啟良、黃裕文在索債過(guò)程中非法拘禁他人，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪，依法均應(yīng)予懲處。
其中，被告人祁鉅鋒是犯罪集團(tuán)的首要分子，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人黃彪是犯罪集團(tuán)的重要成員，積極參與并指揮犯罪活動(dòng)，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
法院根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，遂作出一審判決，以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰，判處祁鉅鋒有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元；以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰，判處黃彪有期徒刑五年，并處罰金20萬(wàn)元；以非法拘禁罪分別判處祁汝龍有期徒刑九個(gè)月、秦啟良有期徒刑七個(gè)月、黃裕文有期徒刑七個(gè)月；并追繳上述被告人實(shí)施“套路貸”的相應(yīng)違法所得，責(zé)令其退賠被害人損失。
（來(lái)源：東莞市第二人民法院）