楚天都市報(bào)極目新聞?dòng)浾?黃忠 通訊員 方珂 嚴(yán)婉瑩
“投1000元返還1200元，投得越多返的越多”“保障每月20%-30%純利”，犯罪分子拋下的利益誘餌和精心設(shè)計(jì)的陷阱，讓不少被害人傾家蕩產(chǎn)。
8月24日，極目新聞?dòng)浾攉@悉，檢察機(jī)關(guān)近日以涉嫌詐騙罪對被告人路某、周某某、王某等31名犯罪嫌疑人提起訴訟，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
虛假“戀人”
騙走上百萬元
“半個(gè)月沒見你在群里說話了，最近忙嗎？挺想你的?！卑l(fā)消息給胡某的人，是她在一個(gè)彩票微信群里認(rèn)識(shí)的戀人“皮皮蝦”。
2019年4月，33歲的胡某用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)無意點(diǎn)進(jìn)了一個(gè)彩票網(wǎng)站，加入了網(wǎng)站宣傳的微信群。群里的玩家們在玩一種彩票下注游戲，按照游戲規(guī)則，只要跟上群里導(dǎo)師的計(jì)劃，跟投下注，就能贏錢。
胡某跟著玩了幾次，確實(shí)贏了一些錢，于是便越投越多，但漸漸地，也有輸?shù)臅r(shí)候。正當(dāng)胡某煩悶的時(shí)候，群里一位經(jīng)常贏錢的大神級用戶“皮皮蝦”向她發(fā)來了好友申請，她毫不猶豫就通過了。
聊了一段時(shí)間，她了解到“皮皮蝦”是一位富二代，有錢有閑，玩這個(gè)純屬打發(fā)時(shí)間。“看著皮皮蝦曬出的贏錢截圖，胡某對他也越來越信服?！毕尻柺邢宄菂^(qū)檢察院承辦檢察官張霄月告訴極目新聞?dòng)浾摺?/p>
聊天時(shí)，“皮皮蝦”經(jīng)常對胡某噓寒問暖，表示對她很有好感，想和她在一起，還將贏錢秘密毫無保留分享給胡某，說跟著他投有錢賺。胡某答應(yīng)了他的追求，并斷斷續(xù)續(xù)在該游戲投入了上百萬元，可還是輸?shù)迷絹碓蕉唷?/p>
承辦檢察官張霄月介紹，直到有一天，胡某在網(wǎng)上看到防范電信詐騙的新聞，覺得自己像是被騙了，于是報(bào)警求助。至此，一個(gè)名為“瑞彩網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)露出了本來面目。
警方順藤摸瓜，圍繞胡某接觸的可疑人員與資金流向進(jìn)行調(diào)查，2020年12月，31名犯罪嫌疑人陸續(xù)被抓獲歸案。
團(tuán)伙建微信
群體詐騙被害人
“內(nèi)部組織呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)，層級清晰且分工明確?！睆埾鲈陆榻B，通過對31名犯罪嫌疑人的訊問，襄陽市襄城區(qū)檢察院逐漸摸清了這一人數(shù)眾多的詐騙團(tuán)伙的運(yùn)行方式。
張霄月介紹，整個(gè)詐騙團(tuán)伙按照小團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，給他們分發(fā)微信賬號，每個(gè)小團(tuán)隊(duì)由四人組成，分為“計(jì)劃老師”“接待員”“注冊員”“炒群角色”四個(gè)身份，每名成員“各司其職”從事具體詐騙活動(dòng)，員工相互之間全部用“昵稱”相稱，互相不了解真實(shí)身份。其中，“計(jì)劃老師”負(fù)責(zé)教客戶如何投注和倍投，“接待員”推廣賭博網(wǎng)站引流“客戶”，“注冊員”則負(fù)責(zé)引導(dǎo)被害人進(jìn)行平臺(tái)操作，并做好所謂的“投資”心理鋪墊。
隨后，被害人會(huì)被拉入由小團(tuán)隊(duì)專門組建的微信群，與其他用戶一起跟隨所謂的“導(dǎo)師”下注。為打消被害人疑慮，還有“炒群角色”負(fù)責(zé)用其他微信號冒充普通客戶，“埋伏”在微信群中當(dāng)“托”，活躍群里氣氛，吹噓計(jì)劃老師的“戰(zhàn)績”，并適時(shí)放出虛假的輸贏截圖，騙取用戶信任，制造有人贏錢的假象，誘導(dǎo)真正的用戶充值、下注。團(tuán)伙成員收入來源除了幾千元的底薪外，便是以詐騙所得提成為主。
“針對某些財(cái)力雄厚的‘大客戶’，犯罪分子還會(huì)偽裝成微信群友逐步接近，對其噓寒問暖，引導(dǎo)他們不斷參與、不斷下注，直至輸光所有?！睆埾鲈陆榻B，胡某遭遇的就是這一類型?！皩?shí)際上，用戶在下注后有時(shí)也能贏，但要想提現(xiàn)則需要下注錢數(shù)的流水總和大于充值金額。這就導(dǎo)致用戶一旦開始游戲，就必須不斷往平臺(tái)下注，而等用戶滿足提現(xiàn)條件后，網(wǎng)站卻經(jīng)常會(huì)提示出錯(cuò)，難以成功提現(xiàn)。”
張霄月介紹，通過引導(dǎo)被害人不斷加大投注，分工不同的犯罪嫌疑人一次次賺的盆滿缽滿，至案發(fā)時(shí)，瑞彩網(wǎng)的月注冊用戶高達(dá)300人，不少受害人頻頻充值。#p#分頁標(biāo)題#e#
31人涉案團(tuán)伙
被依法提起公訴
記者了解到，由于該案涉及被害人眾多，襄陽市襄城區(qū)人民檢察院依法提前介入，對案件展開全面審查，發(fā)現(xiàn)被害人除了向預(yù)留賬號打款外，還向多個(gè)不明賬戶轉(zhuǎn)賬巨款。檢察官迅速列出繼續(xù)偵查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展偵查，挖掘更多證據(jù)線索，形成完整證據(jù)鏈。
“該案不同于一般犯罪，被害人范圍廣，犯罪嫌疑人多，網(wǎng)絡(luò)犯罪取證難，導(dǎo)致固定證據(jù)的難度非常大。”張霄月介紹，經(jīng)過仔細(xì)審查，檢察機(jī)關(guān)最終認(rèn)定，路某等31人先后在“瑞彩網(wǎng)公司”或“聚彩網(wǎng)公司”上班，擔(dān)任小組組長或業(yè)務(wù)員，扮演接待、注冊、導(dǎo)師、炒群角色，誘使被害人下載APP、注冊并加群，向平臺(tái)充值，從中獲得收益提成。
其中，2019年1月至8月期間，被害人汪某被該詐騙集團(tuán)騙取人民幣51萬余元；2019年4月至11月期間，被害人胡某被騙取人民幣102萬余元；2019年6月至11月期間，被害人黃某某被騙取人民幣103萬余元。
令人惋惜的是，該案中還有幾名未成年犯罪嫌疑人?！八麄兩媸牢瓷?，基本上是被認(rèn)識(shí)的人騙入詐騙團(tuán)伙，無法逃走而誤入歧途。”張霄月介紹，未成年犯罪嫌疑人在實(shí)施詐騙的過程中，都是按照詐騙集團(tuán)提供的劇本，以及在管理層的幫助下實(shí)施詐騙行為?！半m然按規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰，但也難逃法律處罰?！?/p>
極目新聞?dòng)浾吡私獾剑?月30日，襄陽市襄城區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對31名犯罪嫌疑人提起公訴。目前，案件還在進(jìn)一步審理中。