涉案金額高達(dá)100億元人民幣！東莞警方破獲一起特大跨國非法買賣外匯案件！近日已成功收網(wǎng)！
近日，在東莞市公安局統(tǒng)一部署和相關(guān)警種部門指導(dǎo)下，清溪公安分局成功對一起特大跨國非法買賣外匯案件進(jìn)行收網(wǎng)。
2021年9月初，清溪公安分局接到市公安局經(jīng)偵支隊(duì)線索：一名叫鄭某某的男子涉嫌利用他人銀行卡，非法為他人兌換外匯、人民幣，銀行賬戶資金數(shù)額巨大交易異常，疑似地下錢莊。東莞市公安局、清溪公安分局隨即成立專案組，運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析大量賬戶信息，全力開展資金核查工作。
經(jīng)查鄭某某長期盤踞在深圳、東莞一帶，與多家進(jìn)出口貿(mào)易公司、報(bào)關(guān)行等核心財(cái)務(wù)人員有密切接觸，符合從事非法兌換外匯經(jīng)營地下錢莊的活動(dòng)特點(diǎn)。
經(jīng)過連續(xù)多周精心研判，以鄭某某、葉某某等人團(tuán)伙為中樞點(diǎn)的多個(gè)地下錢莊團(tuán)伙浮出水面。主要嫌疑人鄭某某利用其曾經(jīng)營化妝品進(jìn)出口貿(mào)易的經(jīng)歷，從而結(jié)識(shí)到香港、內(nèi)地多個(gè)地下錢莊組織，并透過其業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng)，借助內(nèi)地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體以對敲的形式作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣，從而賺取每筆交易外匯差價(jià)獲利，涉案金額高達(dá)100億元人民幣。
犯罪團(tuán)伙還與廣東、江西、福建、甘肅、山東、浙江、湖南、寧夏等地多個(gè)團(tuán)伙互有交易、拆借作案，形成一個(gè)的特大跨區(qū)域的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
這些犯罪團(tuán)伙在沒有外匯經(jīng)營許可的情況下買賣外幣，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。經(jīng)過前期深入偵查和研判，專案組已基本摸清該犯罪體系各犯罪團(tuán)伙的作案手法和組織架構(gòu)，整體情況掌握，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。
9月27日，專案組赴深圳開展統(tǒng)一收網(wǎng)，分別將犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某抓獲，搗毀作案窩點(diǎn)2個(gè)，現(xiàn)場繳獲作案手機(jī)8臺(tái)、涉案銀行卡7張，同步凍結(jié)涉案賬戶187個(gè)，凍結(jié)金額約500萬元人民幣。犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某對非法為他人兌換外匯的行為供認(rèn)不諱。
目前，案件在進(jìn)一步偵辦中。