自“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，東莞市社會(huì)各界紛紛參與“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，有效打擊了黑惡勢(shì)力的囂張氣焰，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的社會(huì)環(huán)境。近日，東莞市第一人民法院通過(guò)遠(yuǎn)程視頻對(duì)一宗由惡勢(shì)力團(tuán)伙組織實(shí)施的“套路貸”案件進(jìn)行了宣判，案件首犯被判刑七年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。
2014年6月，被告人鄒某鵬先后糾集被告人袁某焜、梁某枝、袁某倫、楊某民（另案處理）等人，在東莞市某鎮(zhèn)區(qū)以成立投資公司的名義從事發(fā)放高利貸活動(dòng)。在非法放貸過(guò)程中，鄒某鵬等人使用讓借款人簽訂“出借人”為空白的借據(jù)、以利轉(zhuǎn)本、隱瞞真實(shí)借貸關(guān)系和隱匿還款證據(jù)提起訴訟等手段實(shí)施“套路貸”，對(duì)部分逾期還款的被害人還通過(guò)上門(mén)滋擾、糾纏、恐嚇等方式逼迫其還款。對(duì)于如何實(shí)施“套路貸”犯罪，該團(tuán)伙有明確的分工：鄒某鵬負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理，梁某枝負(fù)責(zé)提供資金及接收還款，袁某焜擔(dān)任房貸公司法人及負(fù)責(zé)接待客戶、催收和起訴工作，袁某倫負(fù)責(zé)催收和起訴工作，楊某民負(fù)責(zé)駕車(chē)搭載袁某焜、袁某倫等人上門(mén)催收。自2014年以來(lái)，該團(tuán)伙共實(shí)施了套路貸等犯罪6宗，涉案金額86.78萬(wàn)元。
2020年10月20日，被告人鄒某鵬等人先后在東莞市被抓獲歸案。
東莞第一法院審理認(rèn)為，被告人鄒某鵬以民間借貸為名實(shí)施“套路貸”詐騙，并糾集袁某焜、袁某倫等人進(jìn)行非法討債活動(dòng)，以暴力、威脅手段，多次實(shí)施滋擾、糾纏、恐嚇?biāo)说冗`法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中被告人鄒某鵬作為犯罪團(tuán)伙的糾集者、首要分子，在團(tuán)伙中起組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮作用，依法應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)F(tuán)伙所犯的全部罪行處罰；被告人袁某焜、梁某枝、袁某倫受鄒某鵬安排、領(lǐng)導(dǎo)參與作案，在詐騙犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。最終，法院判處鄒某鵬有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元，其余3名被告人被判處有期徒刑二年六個(gè)月至有期徒刑五年六個(gè)月不等，并處罰金5萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等。