近日，長安公安分局打掉一個幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的團伙，抓獲犯罪嫌疑人聶某彬等11人。
根據(jù)線索研判，長安公安分局了解到沙頭社區(qū)一出租屋內(nèi)疑似有洗錢違法犯罪行為，便組織警力循線偵查。
“在10月8日的下午，我們到窩點偵查，經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn)窩點里面有多名男女，隨后我們找房東拿到鑰匙，把房門打開之后進去發(fā)現(xiàn)，有9男2女在用手機銀行APP幫上游詐騙團伙洗錢?！遍L安公安分局刑偵大隊民警湯趙斌說。
警方立即對該窩點團伙控制，現(xiàn)場繳獲作案銀行卡 36 張、手機4部和其它作案工具一批。
經(jīng)該犯罪團伙負責(zé)人聶某彬交代，上家詐騙團伙與他聯(lián)系，并給了他15000元的費用租下此處專用于為詐騙資金洗錢。
10月4日，聶某彬伙同其余同伙開始為電詐資金“洗錢”，一方面通過網(wǎng)上某聊天軟件以兼職為由，引誘部分人持自己身份證辦理銀行卡，提供給自己轉(zhuǎn)賬使用，支付給招募人員“兼職”報酬；一方面安排同伙按照上家的要求，讓招募人員用手機操作這些銀行卡轉(zhuǎn)賬，將轉(zhuǎn)入卡里的詐騙資金轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡號中。
經(jīng)調(diào)查，聶某彬伙同其他3人在網(wǎng)上共招募了7人提供銀行卡或者支付賬戶幫助詐騙團伙“洗錢”，直至案發(fā)，該犯罪團伙“洗錢”總金額超1000萬元。
長安公安分局刑偵大隊民警湯趙斌表示，上述行為是違法犯罪行為，違反了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，或者涉嫌詐騙，會受到法律的處罰。在這里提醒各大市民，銀行卡是個人私有，不能用來販賣、出租、出借給別人使用，否則就觸犯了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。
目前，11名疑犯均已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件仍在進一步調(diào)查中。
（通訊員 許楚翹 孫曉彬 梁宇明）