沿線深挖！長安警方連打兩個電詐“洗錢”團伙，抓獲14名犯罪嫌疑人
近日，長安公安分局打擊新型犯罪專班通過偵查手段，深挖出一個協(xié)助境外詐騙集團洗錢的團伙，并沿線挖出案件中另一個“洗錢端”，2個犯罪團伙共14名犯罪嫌疑人被抓獲。
據(jù)了解，長安公安分局經(jīng)過前期的線索排查和檢查，發(fā)現(xiàn)在咸西竹山街一棟樓房里面，有人在幫助上游詐騙團伙洗錢，通過偵查，在其中一個房間，警方將錢某江、趙某勇、莫某波、陳某良、潘某梅等5名犯罪嫌疑人當(dāng)場抓獲，并扣押銀行卡13張、電話卡7張和手機11部。
經(jīng)排查，該犯罪團伙藏匿在咸西社區(qū)，由上游詐騙團伙聯(lián)系賣銀行卡的犯罪嫌疑人，并包機票讓他們到全國各地去開新的銀行卡，隨后將銀行卡帶到長安窩點進行洗錢共超過1000萬元。
隨后，警方深挖擴線，細(xì)心挖出案件中另一個“洗錢端”?！巴ㄟ^嫌疑人的交代，我們在長青街的某小區(qū)一住宅內(nèi)，抓獲了另外一個團伙，這個團伙也是和之前的窩點一樣，有一個負(fù)責(zé)人在這里，其他開銀行卡的人就過來這邊提供銀行卡，給他們洗錢?！遍L安公安分局刑偵大隊民警湯趙彬說。
據(jù)悉，第二個團伙剛開好銀行卡到該窩點，暫未開始進行洗錢就被警方及時制止。歐某榮、溫某、王某卓、潘某原、潘某米、洪某強、崔某賢、吳某勤、洪某定等9人全部被抓獲，當(dāng)場扣押銀行卡30張、電話卡14張和手機12部。
經(jīng)審訊，上述14名犯罪嫌疑人對通過非法洗錢，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為供認(rèn)不諱，現(xiàn)已被依法刑事拘留，案件正進一步審理中。
警方表示，洗錢的行為涉及幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪，最高刑罰會判有期徒刑3年。
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