針對謊言、投機(jī)者的清算已經(jīng)拉開序幕。
孫宇晨又上微博熱搜了，這次是因?yàn)槊绹萍济襟w The Verge 刊登的一篇文章，指其利用波場 Tron 和 BitTorrent 兩個(gè)項(xiàng)目在加密貨幣市場大肆掘金，同時(shí)「精巧」地躲過中美兩國監(jiān)管的故事。
面對文章，孫宇晨在社交媒體上宣稱是「造謠」，并搬出自己「格林納達(dá)大使」身份，表示保留進(jìn)行法律追究的權(quán)利。
Tron 創(chuàng)始人孫宇晨魯莽而直言不諱，一直是加密領(lǐng)域有爭議的人物。
孫宇晨比他的名聲更大膽，他對美國和中國的金融監(jiān)管采取了更加冒險(xiǎn)的做法——并且經(jīng)常試圖規(guī)避這些監(jiān)管。
他的違反規(guī)則和危險(xiǎn)的行為最終會讓他受到懲罰嗎？或者他會再次逃脫嗎？
01
出走仁川
孫宇晨，一位嶄露頭角的中國加密貨幣大亨走過韓國仁川國際機(jī)場出發(fā)航站樓閃亮的閣樓中庭。那是 2017 年 9 月，加密熱潮的早期高峰期，孫宇晨完全有理由在他的第一次 ICO 之后感到緊張。ICO 或首次代幣發(fā)行類似于新股的首次公開募股。但孫宇晨并不擔(dān)心如果他將獲得的錢，或者如果代幣失敗他會失去什么。
事實(shí)上，他的公司 Tron 推出了一種名為 TRX 的代幣——取得了巨大的成功，以 7000 萬美元的價(jià)格迅速售罄。孫宇晨面臨的問題是，就在幾天前，中國監(jiān)管還完全禁止了 ICO。
監(jiān)管聲稱 ICO 是金融欺詐、傳銷和其他非法和犯罪活動的工具——這是一個(gè)可信的說法，因?yàn)?2017 年引入了數(shù)百種新的且高度可疑的加密貨幣代幣。人們出于各種原因購買初始代幣發(fā)行產(chǎn)品：有時(shí)是因?yàn)榇鷰诺牡讓訁^(qū)塊鏈技術(shù)很有前途，或者有時(shí)是因?yàn)樗麄兺茰y加密貨幣的價(jià)值可能會隨著時(shí)間的推移而以天文數(shù)字上升，就像比特幣一樣。
但在許多情況下，代幣創(chuàng)始人立即以巨額資金出售了他們持有的所有代幣，從而在此過程中破壞了其價(jià)值以及其他所有買家的投資。這些是「退出騙局」或「暴漲暴跌」，總而言之，他們騙取了數(shù)十億美元的加密貨幣買家。人們被騙得如此頻繁，以至于美國證券交易委員會幾乎無法以足夠快的速度提起刑事指控。
一周后，中國的 ICO 禁令是孫宇晨在仁川國際機(jī)場等待航班的原因。聽他講述這個(gè)故事的消息人士稱，孫宇晨認(rèn)為他是一名逃犯，隨時(shí)準(zhǔn)備起飛。
孫宇晨從北京到首爾的真實(shí)逃亡路線仍被流言所掩蓋。但他逃跑的原因很簡單：他可能知道 ICO 禁令即將到來，并且無論如何都堅(jiān)持了下來。孫宇晨推動 TRX 在禁令宣布前一天完成其代幣銷售。世界上最繁忙的加密貨幣交易所之一幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬向?qū)O宇晨透露了消息。
「他們在一起，」一位前雇員告訴我。
據(jù)稱，趙長鵬是從自己的關(guān)系中得知即將實(shí)施的禁令的。但在 ICO 禁令后的某個(gè)時(shí)候，趙長鵬明確表示他與孫宇晨的關(guān)系不是私人的，他說：「「我們只談生意，沒有真正以任何方式『出去玩』」。但就在 2019 年，趙長鵬和孫宇晨一起在日內(nèi)瓦湖畔度假。在社交媒體上，他們給人的印象是商務(wù)旅行。
（趙長鵬沒有回應(yīng)置評請求。）
首爾下午 4 點(diǎn)，孫宇晨登上了他的航班，機(jī)長揮手讓大韓航空公司的飛機(jī)穿過停機(jī)坪。它把天藍(lán)色的機(jī)身轉(zhuǎn)動到跑道上，噴氣發(fā)動機(jī)轟鳴，孫宇晨升空了。他前往舊金山，完成了他多次逃亡中的第一次。孫宇晨很早就了解到，在加密貨幣的世界中，只要你準(zhǔn)備好在它趕上你之前退出，就可以輕松賺到大筆錢。
在這個(gè)故事中，有 15 位消息人士與我交談，條件是不透露他們的姓名，因?yàn)樗麄兒ε略獾綄O宇晨的報(bào)復(fù)。他們是孫宇晨在他的加密貨幣帝國、中國和美國的各種企業(yè)的現(xiàn)任和前任雇員。由于其他原因，一位消息人士對孫宇晨的業(yè)務(wù)有第一手的了解。這個(gè)故事還依賴于泄露給我的數(shù)百頁 Tron 內(nèi)部文件。他們揭示了孫宇晨和他公司的財(cái)務(wù)交易。在報(bào)道這個(gè)故事的過程中，不止一個(gè)人認(rèn)為與我交談可能會使他們的生命處于危險(xiǎn)之中。
盡管一再要求，孫宇晨從未同意回答任何問題。作為孫宇晨公司訴訟顧問的律師事務(wù)所 Harder LLP 回應(yīng)說：「這個(gè)故事是 Harland-Dunaway 先生又一次試圖損害孫宇晨的聲譽(yù)。Poloniex 和 BitTorrent 不會對這些指控做出回應(yīng)。
我還訪了采訪 BitTorrent 和 Tron 的 18 位現(xiàn)任和前任員工，他們在我早些時(shí)候?yàn)?The Verge 報(bào)道孫宇晨時(shí)與我交談過。這些描述共同描繪了一個(gè)極度渴望成功的人，他似乎擁有無限的精力，對他的員工幾乎沒有同情心，他們追求與美中貿(mào)易戰(zhàn)相悖的炒作策略和技術(shù)。但那個(gè)故事并沒有深入研究支撐孫宇晨帝國的加密貨幣。
于是我開始關(guān)注他的錢。
02
「他們一直在『做市』」
他因?yàn)?ICO 禁令而逃離。幾個(gè)月后，Tron 的代幣 TRX 的價(jià)值飆升。孫開始使用他新發(fā)現(xiàn)的財(cái)富。他通過香港一家名為 Davidyo Limited 的公司將數(shù)百萬美元轉(zhuǎn)入他的美國銀行賬戶，其中一些他曾經(jīng)購買過 GMC Denali，他顯然是在《紙牌屋》上看到它后很喜歡的。
幾個(gè)月后，孫宇晨出現(xiàn)在舊金山 BitTorrent 的市中心總部，穿著他的 Gucci 運(yùn)動鞋談生意。他提議收購這家陷入困境的公司，該公司的軟件專注于去中心化文件共享。他以 1.4 億美元的價(jià)格完成收購。
孫宇晨逃亡的故事在舊金山的 Tron 辦公室廣為人知。在他的講述中，這是一個(gè)啜泣故事，講述了一個(gè)商人逃離中國以實(shí)現(xiàn)他上帝賜予的資本主義野心。一位前員工表示，當(dāng)孫宇晨在 Tron 情緒激動地重述這個(gè)故事時(shí)，他們經(jīng)常會收到一條信息：「孫宇晨又哭了?！?/p>
但突然之間，孫宇晨似乎有意給公司打上中國的烙印。他決定通過在波場北京總部舉行的峰會來完善 BitTorrent 和波場之間的聯(lián)姻。這是他第一次回到中國，員工們都聽說了。在躲避中國當(dāng)局幾個(gè)月后，孫宇晨顯然現(xiàn)在在那里感到安全。
BitTorrent 的高管剛從舊金山過來，從香格里拉大酒店被運(yùn)送到一個(gè)共享辦公空間，并被帶到一個(gè)玻璃封閉的會議室。孫宇晨拿起桌子，讀了一份打出來的講話，告訴高管們他們是「他的將軍」，他們將一起屠殺他們的競爭對手。
高管們分頭在波場中國辦事處與不同部門開會。BitTorrent 的首席財(cái)務(wù)官 Dipak Joshi 從他的會議回來時(shí)看起來很震驚?！窪ipak 似乎非常關(guān)心他所學(xué)的東西，」一位前員工說。當(dāng) Joshi 回到舊金山時(shí)，他向另一名員工吐露了他認(rèn)為孫宇晨的中國辦公室在做什么?！杆嬖V我，他們在中國經(jīng)營著一個(gè)內(nèi)幕交易團(tuán)隊(duì)。」
「做市團(tuán)隊(duì)」由一位名叫 Baolong Xu 的技術(shù)官僚領(lǐng)導(dǎo)。一天，Xu 和一位前雇員在附近一家供應(yīng)中國傳統(tǒng)海鮮的餐廳共進(jìn)午餐。當(dāng) Xu 開始解釋他的工作是「確保 TRX 價(jià)格達(dá)到孫宇晨想要的某個(gè)水平」時(shí)，他們正在吃一種叫做鯽魚的燉淡水魚。
在解釋過程中，Xu 解釋說，當(dāng)他的團(tuán)隊(duì)知道 Tron 計(jì)劃向公眾宣布好消息時(shí)，孫宇晨指示他們購買 TRX。在 Tron 宣布這一消息后，代幣的價(jià)值飆升，并以巨額利潤出售?！肝矣悬c(diǎn)害怕，」這位前雇員告訴我。「他一直在做所謂的做市、內(nèi)幕交易?！?/strong>
當(dāng)另一名前員工問孫在北京的最高副手「做市」是什么意思時(shí)，他笑著說：「你知道中國人是怎么做的，對吧？」他顯然解釋說，做市團(tuán)隊(duì)的工作是與 Tron 之外富有的加密貨幣消費(fèi)者「鯨魚」合作?！肝覀冇修k法提高 TRX 的價(jià)格，」他說。「你知道那些有很多錢卻沒有很多頭腦的人嗎？你可以影響他們做任何你想讓他們做的事情。」該團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)已冒險(xiǎn)進(jìn)入本質(zhì)上是批發(fā)市場操縱的領(lǐng)域。
（Tron 和 Bittorrent 沒有回應(yīng)置評請求。）
當(dāng) BitTorrent 的首席財(cái)務(wù)官 Dipak Joshi 從北京峰會返回舊金山時(shí)，他與另一名員工談?wù)摿吮本┛赡艽嬖诜欠ɑ顒拥目赡苄?。這位前員工向我坦言，「我不是法律專家，但我肯定知道這不好。」Joshi 和另一名員工認(rèn)為，如果他們盡可能多地將自己從 TRX 上的工作中解脫出來，并積極忽視有關(guān)加密貨幣的討論，他們將是最安全的?！覆恢馈２粎⑴c，」前雇員說。我問他們這是否是因?yàn)榧用茇泿怕淙肓朔傻幕疑貛?，「是的。我會說黑色區(qū)域。」
（Dipak Joshi 拒絕置評。）
我與三位律師進(jìn)行了交談，他們是金融法和加密貨幣交叉領(lǐng)域的專家，也是金融業(yè)監(jiān)管局的前監(jiān)管機(jī)構(gòu)，內(nèi)容涉及內(nèi)幕交易法和加密貨幣。他們對內(nèi)幕交易法是否適用于加密貨幣的看法：「可以立案」。他們也都明確表示，波場的北京做市團(tuán)隊(duì)似乎在使用「重大非公開信息」進(jìn)行交易。美國證券交易法明確禁止利用「重大非公開信息」作為不公平優(yōu)勢進(jìn)行交易，最高刑罰為 20 年監(jiān)禁。
在美國，孫宇晨正面臨著嚴(yán)重的財(cái)務(wù)違規(guī)。但美國的司法法治緩慢變化，這為孫宇晨提供了另一種逃生口：法律論辯。
內(nèi)幕交易禁令適用于稱為證券的金融產(chǎn)品?！缸C券」是 1930 年代的老式投資術(shù)語——例如股票或債券。政府對證券進(jìn)行監(jiān)管是因?yàn)樗鼈兒苋菀妆贿B接良好的網(wǎng)絡(luò)利用來賺取巨額財(cái)富，同時(shí)讓公眾遠(yuǎn)離公平的市場條件。數(shù)十億美元的問題是大多數(shù)加密貨幣是否是證券。這取決于具體情況。但如果加密代幣符合證券的條件，則適用內(nèi)幕交易法。
孫宇晨面臨第二個(gè)重大危險(xiǎn)。如果加密貨幣有資格作為證券：它必須在證券交易委員會 (SEC) 注冊。注冊意味著加密貨幣公司打開其會計(jì)賬簿以供檢查并公開披露其業(yè)績。出售「未注冊」證券是一種犯罪行為，在美國最高可判處五年監(jiān)禁。盡管如此，大量區(qū)塊鏈公司在未向美國證券交易委員會注冊的情況下將加密貨幣沖入 ICO。到目前為止，美國證券交易委員會已經(jīng)悄悄地與加密貨幣企業(yè)進(jìn)行了多次和解談判，甚至指控公司高管出售未注冊的證券。
無論這場關(guān)于加密貨幣的律師辯論的結(jié)論如何，孫宇晨都開始著手確保 Tron 的合法合法性。他開始接洽律師，以尋找可以保護(hù)他的加密貨幣業(yè)務(wù)的法律意見。他知道他在美國致富的道路上到處都是要躲避的法律陷阱。
03
「挖角」SEC
由于 SEC 是可能會緊隨孫宇晨的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，因此當(dāng)一名前員工在會議上聽到他的沉思時(shí)，這是有道理的，「你知道什么是驚人的嗎？如果我們有來自 SEC 的人加入公司?！箤O宇晨將目光鎖定在了在 SEC 合規(guī)部門工作了八年的資深人士 David Labhart 身上。他可能是 Tron 的首席合規(guī)官。
在接受孫宇晨提問時(shí)，Labhart 提議徹底修改 Tron 的合規(guī)流程，直接與 BitTorrent 的法律顧問合作，以確保 Tron 的一切都合法合規(guī)。不出所料，這位前監(jiān)管者的思維方式就像一位監(jiān)管者?！笇O宇晨對此非常懷疑，」一位前雇員說，孫宇晨反駁 Labhart ：「孫宇晨試圖說服他，他想要（Labhart）專門證明 TRX 不是一種證券代幣，而是一種公用事業(yè)代幣?！梗ㄒ晃蛔C券法律專家告訴我，沒有理由相信「公用事業(yè)代幣」的說法是有效的，也沒有司法意見會這樣描述代幣。）
這位前員工將 Labhart 困惑的表情描述為：「你在開玩笑嗎？我來自美國證券交易委員會?！拐勗捪萑虢┚?。然后，「孫宇晨聲稱他的統(tǒng)治地位，就像，'我是老板，你會在我手下工作，這些都是我的需求。'」盡管他明顯擔(dān)心，Labhart 還是簽署了合同。
在聘請了 Labhart 之后，孫宇晨似乎有了底氣。幾天之內(nèi)，他又進(jìn)行了一次首次代幣發(fā)行。ICO 在美國并沒有像在中國那樣被禁止。新的代幣是 BitTorrent 代幣，或 BTT。一位對孫宇晨熱情洋溢的前員工解釋說，當(dāng)他收購 BitTorrent 時(shí)，它擁有超過 1 億活躍用戶。
發(fā)行代幣將是非常有利可圖的，「一種不費(fèi)吹灰之力」。一位前雇員告訴我，Labhart 的理解要少得多。當(dāng)時(shí)，美國證券交易委員會幾乎沒有提供關(guān)于如何進(jìn)行不出售證券的首次代幣發(fā)行的法律指導(dǎo)。根據(jù) Labhart 的說法，它很模糊，而且非常危險(xiǎn)。
一位前雇員解釋說，據(jù)稱孫宇晨希望 Labhart 寫一份法律意見書，以保護(hù)他，以防他后來因出售未注冊證券而被指控并「避免責(zé)任」。顯然，Labhart 拒絕了。然后孫宇晨宣布該公司將免費(fèi)向公眾發(fā)放 BTT，即所謂的「空投」。這些加密贈品是一種營銷策略，這也很危險(xiǎn)，因?yàn)樗雌饋硐袷菫橥顿Y機(jī)會（一種證券）而進(jìn)行的營銷?！肝艺J(rèn)為這是壓垮 Labhart 的最后一根稻草?！顾o職了。
「孫宇晨會遇到麻煩，但他不在乎，」一位前員工認(rèn)為。孫宇晨命令中國辦事處繼續(xù)進(jìn)行空投。
（Labhart 拒絕置評。）
孫宇晨仍然面臨風(fēng)險(xiǎn)。在試圖讓 BitTorrent 的總法律顧問撰寫一份調(diào)查結(jié)果以保護(hù)他的代幣 TRX 不受證券法監(jiān)管的影響后，他顯然很生氣?！缸詈?，他們找了一個(gè)人——一位來自香港的律師——寫了一份調(diào)查結(jié)果，證明 TRX 是一種公用事業(yè)?！惯@位前雇員對這個(gè)想法感到困惑?！肝覀兡茏龅絾?？香港？你確定嗎？真的沒有道理，」他們記得說。這名前雇員從未獲悉這名香港律師的身份，也不清楚他們是否有在美國任何地方執(zhí)業(yè)的執(zhí)照。
我與之交談的一位加密金融律師警告說，「企業(yè)高管在得到『是』之前，永遠(yuǎn)不應(yīng)該去找律師。你不是在尋找建議——你是在尋找一個(gè)答應(yīng)的人。」孫宇晨經(jīng)常能夠在他的公司找到他們，而且隨著他的商業(yè)決策變得更加冒險(xiǎn)，很少有人抵制 Labhart 的做法。似乎孫宇晨認(rèn)為律師是一次性的，就像他有能力將他們拋在腦后，被他們無意中促成的行為所玷污，而他則一直盯著出去的路。
當(dāng)孫宇晨購買了一家名為 Poloniex 的加密貨幣交易所時(shí)，他的加密帝國發(fā)生了根本性的變化。加密貨幣交易所的功能類似于證券交易所，但會列出代幣。
04
「沒有就偽造！」
Poloniex 是一個(gè)非常受歡迎且極具風(fēng)險(xiǎn)的加密貨幣交易場所?！窹oloniex 曾經(jīng)是山寨幣賭場，」一位前員工說?！杆鼤谐鏊袔欧N?！挂簿褪钦f，交易所列出了具有難以置信的脆弱合法性的代幣（「山寨幣」）。交易界是無情的?！溉藗儠粩嗟貙ζ溥M(jìn)行拉盤與拋售，就像完全是狂野的西部，」一位前員工說。
此前在 2018 年，Poloniex 被一家名為 Circle 的加密金融公司收購，該公司試圖從交易所清除非法活動，并將其轉(zhuǎn)變?yōu)榻咏{斯達(dá)克證券交易所的東西，但用于加密。他們執(zhí)行了新的「了解你的客戶」規(guī)則，即 KYC，這些規(guī)則通常由政府制定，但也由公司編寫，以主動防止其平臺上的欺詐行為。這通常意味著要求用戶提供政府頒發(fā)的身份證。
KYC 信息通常會與被國際金融系統(tǒng)禁止的已知犯罪分子的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行核對，但事實(shí)證明：Poloniex 之前缺乏客戶審查是它最初如此吸引人的原因。一旦執(zhí)行 KYC，交易量就會暴跌。
孫宇晨的新控制權(quán)是在一次公司全體員工的活動中透露出來的，當(dāng)時(shí)他從一個(gè)滑動的側(cè)門滑了出來?！高@真是個(gè)黑幫，」一名員工說。孫宇晨計(jì)劃將 Poloniex 帶回其早先的灰色地帶，一些員工渴望重新登上「Poloniex 海盜船」。
孫宇晨將 Poloniex 搬到了塞舌爾群島。該群島對加密貨幣交易幾乎沒有規(guī)定。大約 50 到 70 名 Poloniex 員工的總部位于波士頓市中心的高街這一事實(shí)并不重要。波士頓人現(xiàn)在受雇于一家名為 Augustech, LLC 的公司，該公司旨在為 Poloniex Seychelles 提供「技術(shù)和 IT 服務(wù)」?！腹窘Y(jié)構(gòu)就像俄羅斯套娃，混淆視聽，」一位前員工說。這不僅令人困惑——員工表示，對于任何希望起訴 Poloniex 的客戶來說，這也是一件痛苦的事情。他們可能不得不在塞舌爾上法庭。
公司改組由孫宇晨的新寵律師 Fenwick & West 進(jìn)行，該公司是一家藍(lán)籌公司，也代表亞馬遜、谷歌和惠普等硅谷巨頭。員工們表示，F(xiàn)enwick & West 現(xiàn)在是他的私人律師隨從的一部分。但據(jù)一位前雇員稱，孫宇晨擁有自己的新律師事務(wù)所后，冒了更大的風(fēng)險(xiǎn)。對于這位前雇員來說，這種組合使 Fenwick & West 成為「我見過的最可怕的律師」。
（Fenwick & West 律師事務(wù)所沒有回應(yīng)置評請求。）
在 Poloniex 的其他地方，代幣上市要求的批準(zhǔn)都放松了。孫宇晨還開始不耐煩地推倒 Poloniex 的 KYC 規(guī)則，這些規(guī)則正在減緩 Poloniex 在中國的用戶采用率。一位前雇員說，僵局激怒了孫宇晨。「偽造 KYC！」他在一次會議上尖叫?！競卧?！」
為了盡快批準(zhǔn)新客戶，Poloniex 建立了一個(gè)自動化的 KYC 系統(tǒng)，但根據(jù)一位前員工的說法，這是允許的。他們解釋說，它實(shí)際上在任何類型的政府身份證上蓋上了橡皮圖章——「他們是否提交了一張達(dá)菲鴨的照片并不重要?！?/p>
孫宇晨似乎也找到了一種完全不同的方式來使用 Poloniex。正如一位前員工所說：「我認(rèn)為隨著時(shí)間的推移，他開始看到將 Poloniex 或多或少用作他的個(gè)人銀行的所有可能性。」但只有一個(gè)問題：交易所上的所有錢都屬于用戶。
它始于一個(gè)正式稱為「Operation Couch Cushions」的項(xiàng)目。Poloniex 的數(shù)字架構(gòu)陳舊且編程奇特，因此小錢被困在舊交易所的數(shù)字裂縫中變得很常見，就像埋在沙發(fā)的深處一樣。員工將丟失的加密貨幣痕跡稱為「灰塵」，最終，工程師們發(fā)現(xiàn)了一座金礦。多年來，客戶不小心將比特幣存入了僅用于接受名為 Tether 的流行加密貨幣的錢包中。比特幣以一種假死的方式被擋在錢包之外，未交付。用戶無法恢復(fù)它，似乎被遺忘了多年。
到 2021 年，這些比特幣碎片加在一起，價(jià)值不菲。當(dāng)孫宇晨得知它們后，他命令工程師收集它。幾乎每天，工程師都會找到一個(gè)新的零錢口袋。一位前雇員說：「你翻個(gè)石頭就能找到一百萬美元?！构酒渌嗽谝淮稳w會議上了解到運(yùn)作情況后，很多人表示反對。他們爭辯說這筆錢不屬于公司。
當(dāng)工程師完成搜索后，他們對他們發(fā)現(xiàn)的灰塵的粗略估計(jì)約為 300 比特幣，約合 2000 萬美元。
漸漸地，參與操作的員工意識到比特幣永遠(yuǎn)不會成為 Poloniex 的「替代收入」。根據(jù)現(xiàn)任和前任員工的說法，他們知道孫宇晨會親自使用比特幣。據(jù)一位前員工稱，孫宇晨不斷向參與該項(xiàng)目的人提出一個(gè)問題：「我的 300 個(gè)比特幣在哪里？」
在四個(gè)小時(shí)的過程中，在數(shù)百筆交易中，幾乎所有的比特幣灰塵都從數(shù)千個(gè)舊的 Tether 錢包中吸走了?？偠灾?，它是 230 個(gè)比特幣，如今的價(jià)值略高于 1000 萬美元。
所有的灰塵都落在了一個(gè)匿名的錢包里。半小時(shí)內(nèi)，這個(gè)無名錢包幾乎將其全部轉(zhuǎn)移到 Poloniex 的一個(gè)公共錢包中。在這里，在 Poloniex 用戶大量提取和存入比特幣的過程中，塵埃的蹤跡消失了。
退一步看區(qū)塊鏈交易，前員工表示，同步解凍和傳輸大量比特幣粉塵只能通過 Poloniex 的代碼腳本執(zhí)行。
一位前雇員指出 Poloniex 的條款中允許他們扣除「休眠費(fèi)」的條款。對他們來說，條款和條件似乎可以改變，至少提供一個(gè)政策保障來消除比特幣的塵埃。
盡管孫宇晨要求比特幣，但沒有明顯的區(qū)塊鏈證據(jù)表明他親自收到了它。前員工解釋說，Poloniex 公用錢包有如此多的用戶資金 24/7 不停地流過它們，以至于它們偶然掩蓋了任何資金追蹤。
但最終，孫宇晨本人或 Poloniex 收錢之間的法律區(qū)別可能沒有實(shí)際意義。加州大學(xué)洛杉磯分校教授兼專門研究加密貨幣和金融犯罪的律師 Andrew Verstein 告訴我，由于孫宇晨是 Poloniex 的唯一所有者，無論如何他都會對此負(fù)責(zé)。「將客戶資金用于個(gè)人用途絕對是一種犯罪行為，」Verstein 說。
在采訪中，沒有一個(gè)前雇員認(rèn)為孫宇晨會為他的瀆職行為承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。大多數(shù)人似乎認(rèn)為他的存在超出了美國法律的指尖。
加密貨幣最初爆發(fā)的法律模糊是孫宇晨看起來在法律上無懈可擊的原因之一。看起來，長期存在的證券法規(guī)應(yīng)該以明顯的方式適用于加密，但有些還沒有經(jīng)過測試，比如內(nèi)幕交易法。有些人甚至可能會爭辯說，這并不是新的場景，在某些情況下，加密貨幣只是在重復(fù)一些相同的錯(cuò)誤和丑聞，這些錯(cuò)誤和丑聞曾為美國和許多其他國家的金融法制定。
一位前 Poloniex 員工認(rèn)為孫宇晨找到了一種生活在法律陰影中的方法：「孫宇晨對風(fēng)險(xiǎn)的容忍度高得離譜。而且我不知道是不是因?yàn)樗赖谋任叶?，就像他只是完全相信他的骨子里是為了保護(hù)自己而合法設(shè)立的?！?/strong>
正是在一次關(guān)于一項(xiàng)具有法律風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)決策的會議上，孫宇晨暗示他將如何真正保護(hù)自己。一名前雇員在場。「有什么大不了的？」孫宇晨問。「最糟糕的可能是我再也不會來美國了?！?/p>
05
「稅收很愚蠢」
一直以來，孫宇晨似乎都在另辟蹊徑。
前雇員告訴我，孫宇晨專注于一個(gè)島國。2018 年，孫宇晨派一名 Tron 員工參加了在馬耳他舉行的區(qū)塊鏈會議，他們在那里參加了總統(tǒng)府內(nèi)的 VIP 派對。在一個(gè)巨大的游泳池旁供應(yīng)魚子醬和香檳，頭頂上閃爍著燈串。在那里，在服務(wù)員、混雜的加密名人和商業(yè)記者的包圍下，Tron 的代表會見了馬耳他當(dāng)時(shí)的總統(tǒng) Marie-Louise Coleiro Preca。會議是敷衍的，但她告訴 Tron 的使者，「我們歡迎 Tron 對馬耳他經(jīng)濟(jì)的投資?！?/p>
第二天，Tron 員工去了馬耳他經(jīng)濟(jì)和工業(yè)部長 Silvio Schembri 的辦公室。他們一起坐在一間會議室里。這位特使的目標(biāo)是安排孫宇晨與被指控腐敗的該國前總理約瑟夫馬斯喀特之間的一對一會面。在與 Schembri 的初步會議上，財(cái)政部長表示，孫宇晨「需要首先投資」。
孫宇晨秘密投資。當(dāng)時(shí)，馬耳他因基本上以大約 100 萬美元的價(jià)格向世界各地的富人出售公民身份而臭名昭著，只要他們在島上定居。護(hù)照銷售過程正式稱為「個(gè)人投資者計(jì)劃」。
該計(jì)劃因容易受到腐敗而受到廣泛批評，其中包括傳奇的馬耳他記者達(dá)芙妮·卡魯阿納·加利齊亞（Daphne Caruana Galizia），后者后來因報(bào)道而被暗殺。
（馬耳他政府沒有回應(yīng)置評請求。Silvio Schembri 也沒有回應(yīng)置評請求。）
孫宇晨開始在馬耳他租了一套淡紫色的公寓，在度假小鎮(zhèn)斯利馬的一條狹窄街道上，窗戶上有白色裝飾防盜欄。馬耳他的商業(yè)登記記錄還顯示，孫宇晨用他的中文名字設(shè)立了一家名為 Tron Limited 的公司。但參與該公司成立的消息人士無法說明它是否開展了任何有意義的業(yè)務(wù)。根據(jù)他們的說法，孫宇晨進(jìn)行了商業(yè)投資，這可能刺激了馬耳他經(jīng)濟(jì)。
與此同時(shí)，孫宇晨向協(xié)助他申請公民身份的律師電匯了數(shù)千美元。根據(jù)一位著名的馬耳他移民律師的說法，「個(gè)人投資者」「必須向馬耳他貢獻(xiàn)至少 650,000 歐元」才能獲得公民身份。目前尚不清楚孫宇晨是如何做出貢獻(xiàn)的。孫宇晨收到了他在馬耳他的居留卡，并于 2020 年解散了他的馬耳他公司 Tron Limited。
在某些方面，孫宇晨的馬耳他公民身份并不例外，因?yàn)樗€有其他可以逃到的目的地。他在法庭聲明中聲稱他也是加勒比群島圣基茨和尼維斯的公民。另一位前雇員告訴我，孫宇晨隨口吹噓打算從西非小國幾內(nèi)亞比紹購買護(hù)照。但孫宇晨與馬耳他的關(guān)系還有另一個(gè)更重要的秘密。據(jù)多位 Tron 員工稱，孫宇晨在馬耳他進(jìn)行了兩項(xiàng)額外的 50,000 歐元「投資」。他已經(jīng)為他的父親和母親申請了公民身份。
孫宇晨希望帶上他的父母，這表明如果他陷入美國或中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的十字路口，馬耳他可能是他的最終目的地。他聲稱紙上效忠的其他國家似乎服務(wù)于更短暫的利益。畢竟，如果你不住在一個(gè)地方，你就不欠它任何東西。
孫宇晨在某種程度上是銀行賬戶的行家。當(dāng)孫宇晨說他將為幾內(nèi)亞比紹爭取公民身份時(shí)，他敦促一名員工在可行的情況下開始在那里開設(shè)銀行賬戶。僅在美國，他就控制了至少 13 個(gè)。當(dāng)他在第一共和銀行開立支票賬戶時(shí)，他對自己的職業(yè)含糊其辭，稱自己是一名技術(shù)服務(wù)提供商，并告訴一名前雇員永遠(yuǎn)不要將他的加密貨幣工作透露給銀行家。
他還告訴他們，銀行經(jīng)常凍結(jié)他的錢，他需要將他的財(cái)富分散到多個(gè)賬戶中。該員工認(rèn)為孫宇晨的銀行賬戶策略旨在避免陷入反洗錢法的陷阱。對于像孫宇晨這樣的加密貨幣大亨來說，兌現(xiàn)大量加密貨幣可能是一個(gè)棘手的問題。
孫宇晨的許多銀行賬戶可能只是轉(zhuǎn)移資金的路標(biāo)。正如一位了解孫宇晨銀行業(yè)務(wù)的前雇員所推測的那樣，「如果他必須兌現(xiàn)他所有的加密貨幣，他必須在美國和中國以外的地方進(jìn)行」，在那里他們會受到嚴(yán)格審查或被徹底禁止。
根據(jù)另一位前雇員的說法，馬耳他不僅是一條物理逃生路線，而且是一條金錢路線。馬耳他公民可以在歐洲大部分地區(qū)使用銀行業(yè)務(wù)。
據(jù)稱，孫宇晨敦促一名員工提交申請，在那里開設(shè)八個(gè)銀行賬戶。孫宇晨的銀行賬戶數(shù)量過多的一個(gè)潛在解釋來自孫宇晨的一位前親密伙伴，他告訴我他正在尋找盡可能少繳稅的方法。正如一位前雇員簡潔地說，「他認(rèn)為稅收很愚蠢?！拐鐚O宇晨的親密伙伴所解釋的那樣，「每一個(gè)億萬富翁，他們所想的都是：逃稅、稅收優(yōu)化?！?/p>
06
「FBI 來了！」
就在圣誕節(jié)前，一名前雇員接到了他們公寓大樓前臺的電話?！嘎?lián)邦調(diào)查局要來了，」他們說。前雇員一驚：「等等，你說的是 FBI，F(xiàn)BI？」
這位前雇員不在家，但大約 10 分鐘后，F(xiàn)BI 打來電話。另一端的經(jīng)紀(jì)人安排在紐約韓國城的一家供應(yīng)甜點(diǎn)的餐廳與他們會面。這位前雇員有一個(gè)朋友陪他們參加會議，以防萬一這是危險(xiǎn)人物的惡作劇。這位前員工走進(jìn)餐廳，買了一個(gè)酥皮點(diǎn)心，坐了下來。
一個(gè)穿著深色夾克和牛仔褲的男人走進(jìn)來，把錢包舉到餐廳前面的員工面前，讓錢包打開，露出他們的身份。他們揮手讓他過去，他在前雇員的桌子旁坐下。他自稱是美國國稅局的代理人。他說聯(lián)邦調(diào)查局特工也來了，但他們?nèi)栽趯ふ彝＼囄弧?/p>
在他們等待的時(shí)候，國稅局特工告訴這位前雇員，他們正在調(diào)查孫宇晨，但并不真正知道要尋找什么。FBI 探員終于到了，詢問了在美國和中國的各種員工情況，還有美女模特帶著孫宇晨飛到世界各地的傳聞，還有他有沒有私下做生意。這位前雇員的印象是代理人對潛在的逃稅感興趣。這位前雇員說，他們甚至稱孫宇晨是「國稅局的罪犯」。
特工遞上一封信，要求這位前雇員向他們轉(zhuǎn)發(fā)與調(diào)查相關(guān)的信息，并列出了開庭日期，并說：「聽起來你真的很想幫助我們?！骨肮蛦T對此說：「哦，是的，因?yàn)槲蚁敫阍宜??！固毓冇X得好笑，說他們以前聽說過。
為孫宇晨工作的其他員工已收到大陪審團(tuán)的傳票。通常處理華爾街金融犯罪的紐約南區(qū)檢察官辦公室正在尋找針對孫宇晨的刑事證據(jù)。
調(diào)查由聯(lián)邦調(diào)查局牽頭。孫宇晨已經(jīng)聘請了一位名叫 Telemachus Kasulis 的頂級白領(lǐng)辯護(hù)律師，他曾為美國檢察官辦公室起訴欺詐行為。（Kasulis 沒有回應(yīng)置評請求。）
與此同時(shí)，美國證券交易委員會的一名前律師的任務(wù)是通過大陪審團(tuán)的傳票程序來引導(dǎo)員工。一位接近調(diào)查的消息人士預(yù)測，他們將試圖抵擋傳票。但這可能是徒勞的。正如消息人士指出的那樣，孫宇晨的任何數(shù)量的員工可能已經(jīng)在與政府合作。他們說：「他們對此守口如瓶已有很長一段時(shí)間了?！?/p>
隨著對孫宇晨的調(diào)查接近尾聲，大陪審團(tuán)正在探索一長串潛在的指控。根據(jù)傳票（其中一張向我展示），它們是：電匯欺詐、陰謀或意圖進(jìn)行電匯欺詐、詐騙、洗錢、花費(fèi)犯罪企業(yè)的戰(zhàn)利品、未注冊證券并撒謊、協(xié)助和教唆犯罪，以及合謀詐騙美國。
（起訴證券欺詐的美國證券交易委員會拒絕發(fā)表評論。美國國稅局既不能確認(rèn)也不能否認(rèn)存在調(diào)查，但歡迎有關(guān)金融犯罪的提示。聯(lián)邦調(diào)查局和紐約南區(qū)美國檢察官辦公室沒有回應(yīng)請求供評論。）
孫宇晨在大流行爆發(fā)前就離開了美國，再也沒有回來。
07
「沒人能追上他」
加密貨幣充滿了豐富多彩的個(gè)性和理想主義的人，他們想要推動金融的可能性。「我認(rèn)為有很多人真正相信加密的力量和承諾。從很多方面來說，這真的是一種慷慨、奉獻(xiàn)的社區(qū)，」一位與孫宇晨密切合作的前員工解釋道?！肝矣X得這讓你太輕信了。我認(rèn)為任何地方的詐騙高手都能輕易發(fā)現(xiàn)目標(biāo)。不幸的是，加密社區(qū)社區(qū)充斥著容易被攻擊的東西?！?/p>
這些「容易得手的目標(biāo)」不僅僅是日常投資者——許多是從事加密貨幣工作的人。正如一位前雇員所描述的那樣，「妄想的樂觀主義」與缺乏監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法律指導(dǎo)相結(jié)合，導(dǎo)致一種無所不能的氣氛惡化。Poloniex 的一些員工不確定孫宇晨的比特幣灰塵搶劫是否非法。當(dāng)孫宇晨周圍的人分不清是非時(shí)，他很容易輕松地逍遙法外，沒有任何后果。
孫宇晨的結(jié)局尚不清楚。在過去的兩年里，他在藝術(shù)品和 NFT 拍賣上花費(fèi)了數(shù)百萬美元，一方面是價(jià)值 50 萬美元的巖石數(shù)字圖像，另一方面是阿爾貝托·賈科梅蒂 (Alberto Giacometti) 的價(jià)值 7840 萬美元的雕塑。他還透露，他以 2800 萬美元的高價(jià)贏得了 Blue Origin 的拍賣，獲得了其中一艘用于太空的飛船的座位。
孫宇晨還宣布他現(xiàn)在是格林納達(dá)駐世界貿(mào)易組織的大使，他說他將在那里倡導(dǎo)有利的加密貨幣政策。由于有了新頭銜，他的一位高級員工向 Slack 上的工作人員發(fā)出了正確的指導(dǎo)，指導(dǎo)他們?nèi)绾握_地將孫宇晨稱為「閣下」。前雇員推測，擔(dān)任大使職務(wù)是為了爭取外交豁免權(quán)。但到目前為止，他最引人注目的是利用他的公職來宣傳 Tron。
如果美國確實(shí)起訴了孫宇晨，它與我得知他擁有公民身份的每個(gè)國家都有有效的引渡條約，但中國和幾內(nèi)亞比紹除外——如果他向一名前雇員提出的他購買了公民身份的說法屬實(shí)的話。
在過去的一年里，國際社會已經(jīng)表明他們已經(jīng)厭倦了各種小國充當(dāng)避稅和金融犯罪的合法活板門。很難想象孫宇晨能夠永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步，盡管這也許仍然是可能的。
當(dāng)我與一位告訴我有關(guān)操作沙發(fā)墊的員工交談時(shí)，我向他們提出了質(zhì)疑，并問為什么孫宇晨可能會冒如此厚顏無恥的事情。工作人員毫不猶豫地猜測道。
「如果他以如此快的速度違反了這么多法律，那么任何人都無法追上他。」
到目前為止，沒有人能。到目前為止，它一直有效。