歷時兩年之久，涉及退賠的被害人有1.2萬人，遍布全國10余省市，已執(zhí)行到位資金2.4億余元。3月22日，記者從寧夏吳忠市利通區(qū)法院了解到，通過凍結(jié)、劃撥、拍賣等執(zhí)行措施，法院已給吳忠地區(qū)676名被害人先行發(fā)放執(zhí)行款3189萬余元，備受關注的香港遠東控股集團有限公司集資詐騙案已取得階段性成果。
2014年1月，河北衡水市人李占地在香港注冊成立了香港遠東控股集團有限公司，后其又分別在河北省、山東省、陜西省、甘肅省、天津市等地成立了9家分公司。2016年7月份，李占地指使劉金正、徐雪萍到寧夏吳忠市利通區(qū)注冊成立了分公司。在上述公司沒有任何實體經(jīng)營項目，也沒有任何商品生產(chǎn)的情況下，李占地向社會公眾虛假宣傳公司經(jīng)營紫檀木手串、紅木家具、珍珠，古玩、玉器等商品，吸引被害人以3000元至24萬元不等的價格購買公司商品，并給被害人逐月進行返利。
被害人如果花3萬元購買手串后，第一個月就可以賺取利潤9000元，一年后利滾利可獲得5萬元。香港遠東控股集團有限公司實際上在收到被害人的投資款后，拆東墻補西墻，將被害人的投資款直接用于返利。為吸引更多人參與消費返利活動，李占地拋出優(yōu)惠條件——上調(diào)被害人重復消費的返利系數(shù)，以消費3萬元為例，12個月的返利總額從5萬元上調(diào)至7.5萬元。同時被害人介紹一個人參與消費返利活動后，可發(fā)放2000元獎勵，分10個月發(fā)完。還為被害人聯(lián)系以團購價購買小轎車，對于消費數(shù)額高的人，發(fā)放3萬元購車補貼。
經(jīng)法院審理查明，李占地在吳忠市利通區(qū)實施虛假宣傳過程中，劉金正作為李占地的法律顧問，幫助李占地進行宣傳，徐雪萍作為香港遠東控股集團有限公司吳忠分公司的負責人，幫助李占地管理該公司在吳忠及周邊地區(qū)被害人進行投資的具體事宜。
從2015年底至2016年11月28日，劉金正、徐雪萍等人在吳忠市及周邊地區(qū)共向701名被害人非法吸收存款1.28億余元，均全部交給李占地后，由李占地向各被害人返還本金及利息。截至案發(fā)，李占地向香港遠東控股集團有限公司吳忠分公司投資的被害人返還本金及利息共計3615萬余元，騙取被害人資金9227萬余元。李占地使用被害人的投資款2000余萬元用于個人購買理財產(chǎn)品、商品房、停車位、車輛等物品。
2019年4月25日，利通區(qū)人民法院審理認為，李占地無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資14.37億余元，實際騙取數(shù)額5.98億余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成集資詐騙罪。判處有期徒刑14年，劉金正、徐雪萍等被告人無視國家法律，變相吸收公眾存款。其行為均已觸犯刑法，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處4年到1年不等有期徒刑。
2019年8月，該案進入執(zhí)行程序。因該案執(zhí)行標的5.98億余元，涉及省區(qū)市10余個，涉及被害人1.2萬余名，為充分維護受害當事人的合法權益，全力挽回廣大集資參與人的損失，利通區(qū)法院專門成立了執(zhí)行專案小組。
執(zhí)行干警按照執(zhí)行方案，多次前往衡水、廊坊、滄州、北京、銀川等多地開展涉案財產(chǎn)的追回工作。經(jīng)過不懈努力，終于將散落于各地的涉案財物全部移送回利通區(qū)人民法院，這其中包含大量的珠寶、玉器、字畫、辦公用品、房產(chǎn)、車位等財物。
作者|法治日報全媒體記者 申東 通訊員 徐軍