日前，東莞市第二人民法院大嶺山法庭在執(zhí)行一家倒閉家具公司的相關貨款及欠薪相關案件中，從該公司的銀行流水順藤摸瓜，“挖”出該公司股東及其直系親屬任職的關聯(lián)企業(yè)，對關鍵股東下達了“限高令”，迫使其現(xiàn)身履債。相關案件最終圓滿執(zhí)結(jié)。
家具公司倒閉 財產(chǎn)不足以全部履債
2021年3月，東莞市大嶺山鎮(zhèn)某家具有限公司因買賣合同糾紛，被東莞市第二人民法院判令支付東莞市某海綿制品有限公司貨款10萬多元及其利息。訴訟過程中，法院依原告申請依法對該家具公司的一批機械設備實施財產(chǎn)保全。但判決生效后，該家具公司并未履行。該家具公司不服，提出上訴。2021年6月，東莞市中級人民法院終審維持原判。但判決生效后，該家具公司并沒有主動履行。
2021年8月，東莞市某海綿制品有限公司向東莞市第二人民法院申請強制執(zhí)行。法院立案執(zhí)行后，經(jīng)調(diào)查，該家具公司已停業(yè)經(jīng)營，還拖欠工人工資和其他供應商貨款。7名工人拿著生效的勞動仲裁裁決書，向法院申請執(zhí)行欠薪共6.8萬多元、經(jīng)濟補償金7.5萬元。
除了訴訟期間查封的機械設備外，法院清點了該公司遺留的成品、半成品、原材料及辦公用品并予以查封。但上述查封財產(chǎn)價值低且難流通，初步估算遠不足以清償債務。
執(zhí)行法官認為，該家具公司停業(yè)不久，理應有貨款尚未收回，遂展開調(diào)查。
執(zhí)行法官從該公司原有關管理人員處了解得知，該家具公司曾于2021年9月委托東莞市某家具科技有限公司向某智能家具（香港）有限公司代收貨款8萬元，同時又委托該公司向惠州市某木業(yè)有限公司支付貨款8萬元。
執(zhí)行法官即到上述家具科技有限公司、某智能家具（香港）有限公司調(diào)查，并在某智能家具（香港）有限公司提存剩余未付貨款13萬多元，該款可支付大部分欠薪。但機械設備、成品、半成品及辦公用品經(jīng)兩次拍賣均未能成功賣出，上述案件的債權仍未能履行。
銀行流水泄露股東去向 “限高令”迫其現(xiàn)身履債
繼續(xù)調(diào)查！細心的執(zhí)行法官又調(diào)取了該家具公司的銀行賬戶流水。經(jīng)查，該家具公司與上述三家公司即惠州市某木業(yè)有限公司、東莞市某家具科技有限公司、某智能家具（香港）有限公司交易頻繁。執(zhí)行法官遂又調(diào)取東莞市某家具科技有限公司、某智能家具（香港）有限公司銀行賬戶的流水。經(jīng)仔細比對，發(fā)現(xiàn)四家公司的關聯(lián)性很大。
接著追擊！執(zhí)行法官緊跟著又調(diào)查了上述公司的工商登記信息，發(fā)現(xiàn)該家具公司法定代表人唐某系惠州市某木業(yè)有限公司經(jīng)營者的兒子，而該家具公司四名股東之一的樊某同時在某智能家具（香港）有限公司任職。
法院當即決定將該家具公司的所有股東作為影響債務履行的直接責任人員或?qū)嶋H控制人限制其高消費。限高令作出后，樊某、唐某主動聯(lián)系法院，表示愿意履行債務。
經(jīng)多輪協(xié)調(diào)，唐某表示愿意負責承擔其他工人工資及經(jīng)濟補償金款項，并協(xié)助處置未能拍賣成交的查封財產(chǎn)。
日前，相關案件終于全部圓滿執(zhí)結(jié)。