近日，自媒體上曝光了一起安徽4名大學(xué)生因找工作被騙去緬北的事件登上話題熱搜，一時(shí)間引起眾多網(wǎng)友熱議，不少主流媒體也紛紛報(bào)道。
據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，一位有過(guò)類(lèi)似遭遇的山東人李偉向記者表示，為討回客戶(hù)17萬(wàn)貨款，李偉被騙到云南，結(jié)果客戶(hù)沒(méi)見(jiàn)著卻遭遇綁架，在脅迫之下偷渡至緬甸，干起了電信詐騙業(yè)務(wù)。直至1月19日凌晨，趁兩名看守睡熟時(shí)，才乘機(jī)拄著雙拐逃出醫(yī)院，最終被輾轉(zhuǎn)送到清水關(guān)回國(guó)。
一位專(zhuān)業(yè)揭露東南亞詐騙的王律師發(fā)文表示，東南亞國(guó)家針對(duì)國(guó)內(nèi)的詐騙主要集中在電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙、資金盤(pán)詐騙三個(gè)領(lǐng)域，并且早已自成體系。其中，兼職刷單、信用卡貸款、電信詐騙等是最低級(jí)的“業(yè)務(wù)”，而以投資為名圈錢(qián)的各類(lèi)騙局，包括傳銷(xiāo)盤(pán)、外匯盤(pán)、貴金屬投資盤(pán)、股指期貨盤(pán)、虛擬幣盤(pán)、等等才是那里地位最高的。
中緬泰三國(guó)警方會(huì)議舉行，對(duì)東南亞詐騙集團(tuán)采取聯(lián)合行動(dòng)
為了打擊所曝光的一系列犯罪活動(dòng)，據(jù)都市快報(bào)社報(bào)道，3月20日，由中華人民共和國(guó)公安部、緬甸聯(lián)邦共和國(guó)國(guó)家警察局、泰國(guó)國(guó)家警察總署聯(lián)合舉行的人口販賣(mài)問(wèn)題三國(guó)三邊會(huì)議在泰國(guó)曼谷舉行。
報(bào)道表示，此次會(huì)議被認(rèn)為是三國(guó)共同規(guī)劃戰(zhàn)略的重要起點(diǎn)，只有直接解決這些問(wèn)題，才能取得持續(xù)的、具體的、有效的預(yù)防和抑制效果，以及加強(qiáng)各國(guó)相關(guān)部門(mén)的工作機(jī)制。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙在緬甸國(guó)內(nèi)引發(fā)一系列連鎖社會(huì)問(wèn)題，兇殺、綁架、人口販賣(mài)、非法偷渡、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等等，多是犯罪集團(tuán)作案，犯罪集團(tuán)為了吸引勞工，打出高薪的幌子，一些人被高薪陷阱騙到緬甸。此次跨國(guó)打擊行動(dòng)，將對(duì)整治犯罪起到積極作用。
從外匯到股指期貨，東南亞如何成為騙子“天堂”
從外匯到股指期貨、黃金投資等，這些騙局都統(tǒng)稱(chēng)為資金盤(pán)，王律師指出，這些資金盤(pán)利用國(guó)內(nèi)監(jiān)管的漏洞和群眾金融知識(shí)的匱乏，把自己包裝成來(lái)自國(guó)際的合法公司或資深證券從業(yè)者。然后光明正大地在國(guó)內(nèi)發(fā)展下線，以建立微信群或QQ群 ，通過(guò)“競(jìng)彩”、“慈善大賽投票”、“外匯買(mǎi)賣(mài)”等詐騙手段瘋狂掠奪老百姓(37.110, -0.59, -1.56%)的財(cái)富。在馬來(lái)西亞、柬埔寨等地，包裝運(yùn)營(yíng)一個(gè)資金盤(pán)的周期一般為2-3個(gè)月，一旦等投資人批量上鉤，就瘋狂收割，一般就可以賺1-2億人民幣。等收割完畢后，再換個(gè)名字繼續(xù)包裝。在柬埔寨，祖籍武漢的某資金盤(pán)頭目，甚至憑一己之力在西港發(fā)展起了一個(gè)外匯村，專(zhuān)門(mén)以外匯投資名義對(duì)國(guó)人進(jìn)行詐騙。
馬來(lái)西亞央行曾把64家資金盤(pán)列入黑名單，但許多人還是執(zhí)迷不悟。王律師進(jìn)一步指出，國(guó)人耳熟能詳?shù)腗BI、云數(shù)貿(mào)、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但這些資金盤(pán)在國(guó)內(nèi)的代理只要舉行說(shuō)明會(huì)，還是有很多人去聽(tīng)。他們只要看到幾個(gè)外國(guó)人在臺(tái)上說(shuō)幾句話，聽(tīng)著演講者描繪的賺錢(qián)場(chǎng)景，就什么也不管不顧了。同時(shí)，他們的背后“大佬”還與當(dāng)?shù)卣蜍婇y關(guān)系密切，在一次警方內(nèi)部的交流會(huì)上，多個(gè)專(zhuān)家對(duì)藏匿在東南亞搞詐騙及配套服務(wù)的人數(shù)進(jìn)行評(píng)估，具體人數(shù)外界未知，但綜合多方面信息來(lái)看，人不少，有些是中國(guó)人。
加密貨幣“殺豬盤(pán)”，最高單筆損失3000萬(wàn)美元
此前，據(jù)福布斯中國(guó)官方發(fā)文表示， “殺豬盤(pán)”是一種相對(duì)較新的長(zhǎng)期性金融騙局。在這場(chǎng)騙局中，“豬”指的是那些被騙的人，而“殺豬”指的是騙子會(huì)說(shuō)服被騙者在所謂的加密貨幣交易平臺(tái)上投資越來(lái)越大的金額。這些假平臺(tái)被設(shè)計(jì)得看起來(lái)很像真的，并能讓受害者相信他們的投資獲得了驚人的回報(bào)——直到騙子和被投資的錢(qián)一同消失。受害者往往損失巨大，因此這種騙局非常有利可圖，以至于在柬埔寨、老撾和緬甸等地方大規(guī)模地進(jìn)行。
全球反詐騙組織 (Global Anti-Scam Organization, GASO) 的副主任Jan Santiago在接受福布斯采訪時(shí)稱(chēng)，這些騙局是以“大規(guī)模的、產(chǎn)業(yè)化的方式進(jìn)行的，據(jù)他估計(jì)，這種騙局在全球造成的損失達(dá)數(shù)十億美元。
一個(gè)名叫Cyrus Farivar的作者向福布斯上表示，他從一位似乎是老同事的女性那里得到了黃金期貨交易的內(nèi)幕消息，對(duì)方通過(guò)模擬交易一步一步引導(dǎo)至真實(shí)資金賬戶(hù)，最終導(dǎo)致Cyrus Farivar共計(jì)投入了5萬(wàn)多美元。而這個(gè)所謂的黃金期貨交易軟件是在谷歌Play Store上托管的一款應(yīng)用軟件，名為Meta Trader，該軟件的開(kāi)發(fā)公司沒(méi)有回應(yīng)記者的置評(píng)請(qǐng)求。
警方提醒：緬北不是賺錢(qián)天堂 警惕高薪務(wù)工陷阱
此前洛陽(yáng)市公安局孟津分局刑偵大隊(duì)在工作中掌握一境外詐騙窩點(diǎn)線索，抓獲6名在緬北實(shí)施“殺豬盤(pán)”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙回流人員。
孟津分局辦案民警向媒體表示，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)在辦案中，發(fā)現(xiàn)許多公民因高薪誘惑前往緬北，被迫從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)。如果受害者拒絕或完不成‘業(yè)績(jī)’，還會(huì)遭遇毆打、拘禁、勒索等犯罪行為。民警提醒公眾，在求職時(shí)一定要警惕緬北高薪務(wù)工陷阱，緬北不是賺錢(qián)天堂，警惕高薪務(wù)工陷阱。