美國(guó)司法部（Justice Department）周二對(duì)大學(xué)理財(cái)平臺(tái)Frank的創(chuàng)始人查莉·賈維斯（Charlie Javice）提起刑事訴訟，指控她詐騙美國(guó)最大銀行摩根大通1.75億美元。
曼哈頓檢方稱(chēng)，31歲的賈維斯被控“虛假和極度”夸大Frank實(shí)際擁有的用戶(hù)數(shù)量，以欺詐手段“誘使”摩根大通在2021年收購(gòu)這家初創(chuàng)公司。她本人可能從這起詐騙中獲得了超過(guò)4500萬(wàn)美元。
這顆曾經(jīng)的冉冉升起的科技新星曾登上福布斯30歲以下精英榜，她于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一晚上在新澤西州被捕，預(yù)計(jì)周二下午將在曼哈頓聯(lián)邦法院出庭。
她面臨四項(xiàng)指控。一項(xiàng)串謀實(shí)施銀行和電信欺詐，一項(xiàng)影響金融機(jī)構(gòu)的電信欺詐，一項(xiàng)銀行欺詐和一項(xiàng)證券欺詐。其中三項(xiàng)指控最高可判處30年監(jiān)禁。
紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官達(dá)米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份聲明中說(shuō)：“這次逮捕應(yīng)該警告那些為了發(fā)展業(yè)務(wù)而撒謊的企業(yè)家，他們的謊言會(huì)讓他們自食其果，本辦公室將讓他們?yōu)閷⒇澙分糜诜芍系男袨樨?fù)責(zé)。”
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）周二也起訴賈維斯涉嫌欺詐。
“查理否認(rèn)了這些指控，”她的律師亞歷克斯·斯皮羅的發(fā)言人表示：““查莉否認(rèn)這些指控?！?/p>
摩根大通沒(méi)有立即置評(píng)。該行CEO杰米·戴蒙今年1月曾稱(chēng)收購(gòu)Frank是一個(gè)“巨大錯(cuò)誤”。
摩根大通去年12月已將賈維斯告上法庭，聲稱(chēng)2021年收購(gòu)其網(wǎng)站時(shí)遭遇詐騙，這位創(chuàng)始人極度夸大了網(wǎng)站的用戶(hù)數(shù)量。
摩根大通在12月22日提交給特拉華州聯(lián)邦法院的一份訴訟中表示，該行“支付了1.75億美元，收購(gòu)了它認(rèn)為擁有426.5萬(wàn)用戶(hù)的這家網(wǎng)站，以為這是一家深耕大學(xué)年齡段細(xì)分市場(chǎng)的企業(yè)，“結(jié)果，得到的是一項(xiàng)用戶(hù)不到30萬(wàn)的業(yè)務(wù)?！?/p>
摩根大通稱(chēng)，在摩根大通要求確認(rèn)弗蘭克的客戶(hù)基礎(chǔ)后，賈維斯利用一名數(shù)據(jù)科學(xué)教授創(chuàng)建了數(shù)百萬(wàn)個(gè)假賬戶(hù)。
摩根大通表示，在發(fā)送給Frank約40萬(wàn)名客戶(hù)的電子郵件中的70%被退回時(shí)，該行才發(fā)現(xiàn)被騙。今年1月，摩根大通關(guān)閉了這家初創(chuàng)公司。