全國“虛擬貨幣第一案”告破，涉案流水4000億
涉案超5萬人
據(jù)平安湖北發(fā)布，湖北省荊門市沙洋縣公安局18日通報，荊門警方成功偵破一起虛擬貨幣案件，涉案金額達(dá)四千億元，涉案人員逾五萬人。目前，主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。
據(jù)稱，2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀(jì)山派出所報案，一個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。
熊某稱，下載了一款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進(jìn)去十萬余元。
沙洋縣公安局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)賭博個案。涉案人數(shù)之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復(fù)雜性，對這群縣級公安機(jī)關(guān)的民警們而言，可謂前所未聞。
“初步查明這起網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案流水金額達(dá)4000億，涉案人員有5萬多人，服務(wù)器架設(shè)在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”
聽取了沙洋縣公安局的案情匯報后，荊門市副市長、公安局長陳實當(dāng)即下令，抽調(diào)精悍警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。
據(jù)專案組，這個案件偵查起來非常難：
第一、網(wǎng)絡(luò)賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務(wù)器架設(shè)在境外；參賭涉案人員數(shù)以萬計，調(diào)查難、取證難！
第二、犯罪團(tuán)伙骨干境外坐鎮(zhèn)指揮，境內(nèi)發(fā)展了數(shù)以百計的下線代理，鎖定難、緝捕難！
第三、線上游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復(fù)流轉(zhuǎn)，關(guān)聯(lián)難、溯源難！
隨后專案組采取了“資金穿透法"，將涉賭資金流動指向圖在計算機(jī)的數(shù)據(jù)庫里交叉、聚合。在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。
2021年12月至2022年4月， 專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續(xù)摧毀14個相關(guān)團(tuán)伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡、銀行卡200張、點鈔機(jī)和POS機(jī)18臺。
審訊中民警發(fā)現(xiàn)， 參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。
2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。
2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號。
其他一些事兒
工業(yè)富聯(lián)：公司并未簽訂在印度投資設(shè)廠的相關(guān)協(xié)議
7月18日，工業(yè)富聯(lián)發(fā)布關(guān)于媒體報道的澄清公告，公司關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)平臺流傳關(guān)于公司已簽訂在印度投資設(shè)廠協(xié)議等傳聞。經(jīng)核實，公司針對上述網(wǎng)絡(luò)平臺流傳媒體報道事項聲明如下：公司并未簽訂在印度投資設(shè)廠的相關(guān)協(xié)議，也未承諾任何投資之金額，網(wǎng)絡(luò)平臺傳聞純屬不實報道。目前公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。
據(jù)多家媒體消息，當(dāng)?shù)貢r間7月17日，印度卡納塔克邦商業(yè)和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施部長巴蒂爾（M. B. Patil）發(fā)布推特稱，富士康集團(tuán)的子公司工業(yè)富聯(lián)（FII）將在印度該邦投資880億盧比（約77億元人民幣）設(shè)廠，用于蘋果手機(jī)外殼的制造，該項目有望創(chuàng)造超過1.4萬個就業(yè)機(jī)會。這位部長還發(fā)布了會見工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟的照片。
當(dāng)天印度媒體《印度快報》也對該消息進(jìn)行了報道，這是工業(yè)富聯(lián)向卡納塔克邦政府提出的一項價值880億盧比的投資提案，需要用地100畝。這個工廠是此前項目的補(bǔ)充，生產(chǎn)內(nèi)容包括手機(jī)所需的機(jī)械部件、屏幕和外殼。
美股大漲。
美股三大指數(shù)上漲，道指漲近400點。
微軟直線拉升， 股價盤中刷新歷史高位至357.70美元，此前公司宣布了AI工具Office 365 Copilot的定價，將向企業(yè)收取每個用戶30美元/月的服務(wù)費用。
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