“靴子”落地，卻是投資者們最不情愿看到的結(jié)果。
8月5日，長沙市公安局開福分局發(fā)布的一份警情通報(bào)讓張菊心里一沉。通報(bào)稱，中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中戰(zhàn)集團(tuán)”）在湘子公司向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，警方對其非法集資行為立案偵查。中戰(zhàn)集團(tuán)法定代表人劉必安、高管浦某等被采取刑事強(qiáng)制措施。
維權(quán)4個(gè)月，張菊終于等來了一個(gè)“說法”——警方刑事立案了。從去年12月至今年1月間，張菊在中戰(zhàn)集團(tuán)投資了600萬元，對方承諾有13%的年回報(bào)率，結(jié)果今年4月就不能兌付了。除了像張菊這樣的大額投資者，還有大量的小額投資者，投入數(shù)萬元至幾十萬元不等，在中戰(zhàn)集團(tuán)的平臺購買裸鉆、金條或珠寶，以獲得投資收益。
中戰(zhàn)集團(tuán)在湘子公司被警方立案偵查，也意味著這些投資者期待的高收益化為泡影，投入的本金能收回多少也是未知數(shù)。
澎湃新聞從有關(guān)方面獲悉，中戰(zhàn)集團(tuán)在湘子公司非吸涉案金額或達(dá)數(shù)十億，不過具體金額尚待審計(jì)結(jié)果。
公開資料顯示，中戰(zhàn)集團(tuán)是由事業(yè)單位輿情戰(zhàn)略研究中心百分百控股的企業(yè)，其在湘子公司主要為湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司，在警方后續(xù)公布的“集資參與人信息登記公告”中，此兩家公司正是進(jìn)行非法集資的主體。
“我們是被這頂國企的帽子給騙了。”一名投資200萬的受害人說，此前很多人認(rèn)為中戰(zhàn)集團(tuán)是國有企業(yè)，不會崩盤。去年11月長沙盛大金禧非吸爆雷后，該公司還吸收了大量資金。
“穩(wěn)贏證券”
湖南瑪麗萊珠寶大廈坐落在曾有長沙金融街之稱的長沙市芙蓉中路上。8月6日下午，澎湃新聞?dòng)浾咴诂F(xiàn)場看到，大廈靠近大馬路一側(cè)，全部被圍擋層層攔住，而其后側(cè)的陽臺已用柵欄封死，防止有人通過陽臺翻進(jìn)大廈。
透過柵欄，記者看到里面是電梯，一側(cè)的墻壁上掛著“中戰(zhàn)華信集團(tuán)”牌匾，而正對面寫著“誠信愛人”4個(gè)大字。
當(dāng)天下午6時(shí)許，幾名工人正在拆除圍擋。8月5日長沙警方的上述警情通報(bào)，讓這棟大廈中此前持續(xù)數(shù)日的人群聚集告一個(gè)段落。
澎湃新聞此前獲悉，自今年4月中戰(zhàn)集團(tuán)出現(xiàn)兌付危機(jī)以來，陸續(xù)有投資者到瑪麗萊大廈維權(quán)。
在《問政湖南》欄目，自今年3月底以來，相關(guān)的留言有四十多條。據(jù)澎湃新聞?wù){(diào)查，中戰(zhàn)集團(tuán)在湖南涉及的非吸問題主要是兩類：一是大額投資，簽訂百萬元起的項(xiàng)目，期限1~3年，承諾年化利率11%~15%不等，有的甚至高達(dá)18%；二是在瑪麗萊v生活平臺上預(yù)購金條、裸鉆、珠寶，承諾年化利率10%一13%不等，投資金額有的幾萬元，還有的高達(dá)千萬元。
據(jù)長沙警方后續(xù)的通報(bào)，中戰(zhàn)集團(tuán)在湘公司進(jìn)行非法集資的公司為湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司。
澎湃新聞梳理發(fā)現(xiàn)，中戰(zhàn)集團(tuán)還全額投資有深圳市瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司、控股四川士達(dá)炭素股份有限公司等多家公司。天眼查顯示，其對外投資的機(jī)構(gòu)達(dá)22家。據(jù)中戰(zhàn)集團(tuán)官網(wǎng)，其布局了金融科技、新材料、大健康、大消費(fèi)四大賽道。
湖南投資者朱娟告訴澎湃新聞，2022年5月，她與深圳市瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司和長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司簽訂了三方合同，認(rèn)購了“定向證券穩(wěn)贏15號投資項(xiàng)目”，投資100萬給乙方深圳瑪麗萊用于證券市場權(quán)益類投資，2年到期，業(yè)績比較基準(zhǔn)為15.5%，約定到期總收益為31萬元。此合同簽訂當(dāng)日還簽訂了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，中戰(zhàn)集團(tuán)對朱娟債權(quán)的實(shí)現(xiàn)提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證。
半年后的2022年12月，朱娟再次通過長沙紅豆杉資產(chǎn)管理公司，與中戰(zhàn)集團(tuán)百分百控股的深圳市中戰(zhàn)礦業(yè)控股有限公司，簽訂了“中戰(zhàn)礦業(yè)項(xiàng)目十號認(rèn)購合同書”，同樣投資100萬元，1年到期，業(yè)績比較基準(zhǔn)為11.27%，預(yù)期總收益11.27萬元。同樣也簽訂補(bǔ)充協(xié)議，中戰(zhàn)集團(tuán)對朱娟債權(quán)進(jìn)行無條件擔(dān)保。
其實(shí)，就在朱娟簽訂第二筆大額投資協(xié)議的當(dāng)月，同樣坐落在芙蓉中路、離瑪麗萊珠寶大廈僅1.2公里的盛大金禧，正因數(shù)百億元的非法集資款無法兌付、老板盤繼彪失聯(lián)而處在“爆雷”中。當(dāng)年12月28日，長沙市公安局通報(bào)，對盛大金禧涉嫌非法集資立案偵查，盤繼彪等涉案人員被抓獲歸案。
“特管央企”？
盛大金禧的爆雷，并未讓中戰(zhàn)集團(tuán)的非法集資腳步停下，甚至還吸收了一波“投資”。
投資人張菊介紹，上述中戰(zhàn)集團(tuán)在湘的兩個(gè)子公司銷售人員會潛入各大健身會所、美容會所、身心靈學(xué)習(xí)場所去套近乎，然后和投資人成為朋友?！八麄兲柗Q有八年全額兌付，盛大金禧倒閉以后，他們宣稱他們是央企，非常穩(wěn)固。”還有的受害人則介紹，他們是將治病的錢投給了中戰(zhàn)集團(tuán)的這兩個(gè)子公司，甚至有從銀行貸款投的，因?yàn)椤跋嘈潘麄兪菄螅粫辣P”。
據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司的全資股東為注冊資本50萬元的輿情戰(zhàn)略研究中心。該中心系非財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，是中國戰(zhàn)略與管理研究會2012年8月成立的理事會。中國戰(zhàn)略與管理研究會則是民政部登記的一級學(xué)術(shù)團(tuán)體，成立于1989年。
中戰(zhàn)華信集團(tuán)的官網(wǎng)，將自己簡稱為“中戰(zhàn)集團(tuán)”。在一份投資者提供的錄音中，中戰(zhàn)集團(tuán)人員宣稱“輿情戰(zhàn)略中心的主管單位是中戰(zhàn)會，中戰(zhàn)集團(tuán)就是‘特管央企’”。中戰(zhàn)集團(tuán)營銷人員慣用的話術(shù)是“政治資源，會給到很多確定性”，“哪怕市場真的遇到了不可控情況，都會有官方兜底?！?/p>
中戰(zhàn)集團(tuán)沒有金融牌照，卻動(dòng)輒單筆吸納數(shù)百萬元資金。為了打消投資者的疑慮，2020年11月2日，中戰(zhàn)集團(tuán)請湖南天地人律師事務(wù)所出具了一份專項(xiàng)法律意見書，證明輿情戰(zhàn)略中心系事業(yè)單位法人，且為中戰(zhàn)華信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（中戰(zhàn)集團(tuán)曾用名）的唯一股東，所以中戰(zhàn)集團(tuán)系國有全資企業(yè)。
根據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示的該企業(yè)年度報(bào)告，中戰(zhàn)集團(tuán)原名北京聚海資產(chǎn)管理有限公司，成立于2015年，由三名自然人股東實(shí)繳1000萬元注冊。2017年，三名自然人股東退出，改由輿情戰(zhàn)略研究中心百分百控股。2017年5月27日，輿情戰(zhàn)略研究中心認(rèn)繳13億元，實(shí)繳出資300萬元。是年，公司地址在北京市朝陽區(qū)的中戰(zhàn)集團(tuán)對外全額投資了長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司。
2018年，輿情戰(zhàn)略研究中心實(shí)繳資本2.53億元，是年對外投資了華融國信控股（深圳）有限公司、深圳瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司、長沙中戰(zhàn)茶油有限公司，對三家公司均百分百控股。企業(yè)有7名繳納社保的員工。2019年，輿情戰(zhàn)略研究中心完成13億實(shí)繳出資，2022年，中戰(zhàn)集團(tuán)繳納社保職工人數(shù)增至19人。
中戰(zhàn)集團(tuán)公司的主要員工中，劉必安任董事長、經(jīng)理，劉耀綱任監(jiān)事會主席。澎湃新聞查詢發(fā)現(xiàn)，劉耀綱為輿情戰(zhàn)略研究中心的法定代表人。目前，輿情戰(zhàn)略研究中心的官網(wǎng)已經(jīng)無法打開，百度快照顯示，劉耀綱為中國戰(zhàn)略與管理研究會理事會秘書長、輿情戰(zhàn)略研究中心副主任。劉必安也曾為輿情戰(zhàn)略研究中心副主任。
8月7日，澎湃新聞通過中國戰(zhàn)略與管理研究會聯(lián)系到了劉耀綱，當(dāng)提到劉必安時(shí)，劉耀綱顯得生氣，粗暴質(zhì)問記者“你有什么資格打電話給我”，記者表示可以展示采訪資質(zhì)當(dāng)面訪談，他沒有提供見面地址并匆忙掛斷電話。
“資本局”與警示函
中戰(zhàn)集團(tuán)由事業(yè)單位控股的第二年，2018年，劉必安及輿情戰(zhàn)略研究中心就被深交所關(guān)注。
2018年6月，上市公司紅宇新材發(fā)布權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書并擬變更實(shí)控人。證券時(shí)報(bào)報(bào)道稱，受讓方為神秘的事業(yè)單位輿情戰(zhàn)略研究中心，起關(guān)鍵作用的是湖南珠寶商人劉必安。輿情戰(zhàn)略研究中心涉及的包括深圳瑪麗萊資產(chǎn)、長沙紅豆杉、華融國信等在內(nèi)的5家公司背后，是黃金購、國金所、梧桐金服等一堆P2P或者以黃金珠寶為載體的金融公司。深交所因此兩次向紅宇新材問詢其交易目的、資金來源及戰(zhàn)略輿情中心和劉必安相關(guān)情況。
證券時(shí)報(bào)記者曾致電輿情戰(zhàn)略研究中心，其工作人員稱：“中心是事業(yè)單位，主管單位是中國戰(zhàn)略與管理研究會，旗下的公司可以進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，（入主紅宇新材）是下面公司搞的?！?/p>
2018年8月，*ST凱迪（目前已退市）試圖自救時(shí)，擬與中戰(zhàn)集團(tuán)、陽光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，中戰(zhàn)集團(tuán)作為“白衣騎士”將全面參與、整體設(shè)計(jì)聯(lián)合重組方案。中戰(zhàn)集團(tuán)和輿情戰(zhàn)略研究中心再次被關(guān)注。
而在《問政湖南》欄目中，一篇以中戰(zhàn)集團(tuán)人員口吻、希望給予中戰(zhàn)集團(tuán)自救機(jī)會的留言稱，“在2019年P(guān)2P事件中，許多P2P平臺相繼停止運(yùn)營，而中戰(zhàn)集團(tuán)旗下的信投寶卻100%完成了兌付”。
澎湃新聞注意到，早在2019年7月12日，中戰(zhàn)集團(tuán)旗下的長沙紅森林資產(chǎn)管理公司就因發(fā)行未備案基金、向投資者承諾最低收益等被湖南省證監(jiān)局發(fā)函警示。隨后，長沙紅森林資產(chǎn)管理有限公司被注銷。紅森林的法定代表人為浦朔。知情人介紹，此次警方通報(bào)的中戰(zhàn)集團(tuán)被抓高管正是浦朔。
朱娟告訴澎湃新聞，她不認(rèn)為自己是在參與非法集資，而是看重中戰(zhàn)集團(tuán)的國企這頂“帽子”，及其實(shí)業(yè)項(xiàng)目。
2019年，中戰(zhàn)集團(tuán)通過層層股權(quán)控股四川士達(dá)炭素股份有限公司，這是一家從事炭素新材料研發(fā)制造與銷售等的企業(yè)。此外，據(jù)多家官方媒體公開報(bào)道，2023年1月3日，中戰(zhàn)集團(tuán)旗下宜章縣鑫聯(lián)礦業(yè)有限公司長城嶺銣鉛鋅銻多金屬礦，獲得全國頒布的首張銣礦種《采礦許可證》。中戰(zhàn)集團(tuán)的官網(wǎng)稱，“銣礦石總價(jià)值超萬億人民幣”。
朱娟介紹，她擔(dān)任公司老總多年，投資前做過考察，“沒有一定的實(shí)力，這個(gè)采礦證他（劉必安）拿不下來，銣礦作為稀有金屬，是國家戰(zhàn)備資源。因?yàn)樗菄?，所以我才毫不猶豫把身家性命一起放進(jìn)去”。
不過，在一位警方人士看來，“他（劉必安）不過是用這種方式在吸金”。
自救與崩盤
4月出現(xiàn)兌付危機(jī)后，中戰(zhàn)集團(tuán)有兩個(gè)舉動(dòng)。
一方面，宣傳其銣礦的前景。中國戰(zhàn)略與管理研究會官網(wǎng)顯示，2023年4月23日，中國戰(zhàn)略與管理會邀請多領(lǐng)域?qū)＜?，在北京達(dá)園賓館召開閉門研討會，深入探討戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源——銣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年5月，中國戰(zhàn)略與管理研究會以《戰(zhàn)略與管理》雜志專刊的形式，編纂并發(fā)行了《戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源——銣產(chǎn)業(yè)發(fā)展閉門研討會》學(xué)術(shù)成果專集。
另一方面，中戰(zhàn)集團(tuán)公布了兌付方案。
今年5月19日公布的現(xiàn)金兌付方案是：投資額在30萬以下的，本金兌付時(shí)間為2023年7月31日至2024年6月30日；投資額在30萬元及以上的，本金兌付時(shí)間為2024年7月1日至2025年3月31日，均分批進(jìn)行。該方案還對30萬元以上的投資者提供“債轉(zhuǎn)股”選擇，3成現(xiàn)金+7成債權(quán)。
在等待兌付的過程中，投資者隊(duì)伍分立成兩派，一是立案派，二是自救派。立案派不斷向各級機(jī)構(gòu)反映，希望政府出面，幫其追回?fù)p失。自救派則認(rèn)為應(yīng)該給中戰(zhàn)集團(tuán)時(shí)間，相信其能實(shí)現(xiàn)自救并兌付。
不管是哪一派，在焦灼中又發(fā)現(xiàn)中戰(zhàn)集團(tuán)或在“轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、跑路、脫鉤”的蛛絲馬跡。比如，今年6月5日，湖南省地方金融監(jiān)督管理局注銷了湖南易融融資擔(dān)保有限公司。而該公司在投資者簽訂的珠寶委托管理合同中，提供擔(dān)保責(zé)任。
一名自稱“廖欣敏”的投資者在《問政湖南》留言稱，“中戰(zhàn)集團(tuán)資產(chǎn)存在嚴(yán)重注水，士達(dá)炭素目前絕大部分不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)均已抵押，正在生產(chǎn)的產(chǎn)品已供過于求，負(fù)極材料市場就已大量產(chǎn)能過剩，權(quán)威媒體均有報(bào)道，企業(yè)經(jīng)營面臨微利或虧損，卻號稱價(jià)值60億元；銣礦評估報(bào)告第四部分明確提出多金屬的鉛、鋅等資源已被開采枯竭，主要評估產(chǎn)品銣礦并無市場交易價(jià)，卻聲稱價(jià)值600億，銣礦中銣品位不高，無產(chǎn)品市場；所謂物業(yè)實(shí)體，已經(jīng)過銀行、小貸公司等多次抵押，幾無價(jià)值……”
“廖欣敏”最后表示，“劉必安于7月29日與客戶視頻中承認(rèn)，客戶的資金并沒有投入項(xiàng)目，這是妥妥的資金盤、龐氏騙局行為。”
一位熟悉中戰(zhàn)集團(tuán)非吸情況的人士則說，“劉必安這些年確實(shí)投資了一些產(chǎn)業(yè)，不過這些產(chǎn)業(yè)的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于吸資的金額，銣礦、士達(dá)碳素都是屬于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)值不了幾十億，他大部分的錢還是還本付息了，他自己也說了，18%的利息，四五年就拿回成本了，哪里有那么好的產(chǎn)業(yè)能夠支撐18%的凈利潤?！?/p>
另一位試圖勸說“自救派”的官方人士則表示，“銣礦是戰(zhàn)略物資不否定，問題是礦產(chǎn)開采都是需要大量經(jīng)費(fèi)投入的，劉必安論證了銣礦的價(jià)值，問題是他沒有能力把紙面上的學(xué)術(shù)價(jià)值，變成現(xiàn)有真金白銀兌付給大家？”
知情人士介紹，7月30日，在要兌現(xiàn)承諾的前一日，中戰(zhàn)集團(tuán)再次出臺2萬元以內(nèi)的小額兌付方案，并準(zhǔn)備了400萬元兌付金。然而，這對于數(shù)額巨大的資金缺口，無異于杯水車薪。
幾日之后，8月5日，長沙市公安局開福分局發(fā)布予以刑事立案的警情通報(bào)。
澎湃新聞注意到，就在8月4日，還有疑似中戰(zhàn)集團(tuán)人員在《問政湖南》留言希望給予其自救的機(jī)會和時(shí)間，并請求政府：穩(wěn)定部分欠理智投資者的情緒，監(jiān)管自媒體對中戰(zhàn)集團(tuán)和投資者的負(fù)面影響。
8月5日，在警情通報(bào)后，開福公安又發(fā)布了集資參與人信息登記公告，敦促相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)案登記。有大額投資人介紹，有很多人至今沒有報(bào)案，寄望刑拘期滿之后，劉必安等人會釋放出來進(jìn)行自救。
朱娟曾在警方立案前，想訴諸法院，發(fā)現(xiàn)根據(jù)合同約定，只能向長沙市仲裁委提起仲裁，而仲裁委告訴她，仲裁費(fèi)需要十多萬元，且一旦刑事立案，仲裁中止、費(fèi)用不退。朱娟獲悉，另一名投資者在仲裁勝訴后，向法院申請執(zhí)行無果。目前，中戰(zhàn)集團(tuán)案件被立為刑事，那些曾選擇債轉(zhuǎn)股兌付方案的投資者，也未能辦理股權(quán)登記，“公司都刑事立案了，誰會去給你辦變更？”
“我們投入了這么多錢進(jìn)去，怎么辦？”朱娟說，她現(xiàn)在最關(guān)心的，就是怎么最大化挽回自己的“投資款”。
?。ㄗⅲ何闹袕埦?、朱娟系化名）