近幾個(gè)月，黃金價(jià)格繼續(xù)攀升。北京時(shí)間4月2日晚，現(xiàn)貨黃金上破2276美元/盎司，最高至2276.38美元/盎司，再創(chuàng)紀(jì)錄新高。
日前有消息稱，深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出所發(fā)出緊急通知稱，鑒于當(dāng)前電詐違法犯罪形勢(shì)十分嚴(yán)峻，要求嚴(yán)格落實(shí)交易實(shí)名登記制度：當(dāng)日總額在2萬(wàn)元人民幣以上的黃金等貴金屬交易人員應(yīng)實(shí)名登記。此外，商戶要確保購(gòu)買人使用銀行卡戶名與本人身份證一致。
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所工作人員確認(rèn)，網(wǎng)傳通知截圖為真實(shí)。據(jù)了解，目前全國(guó)黃金珠寶產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的制造加工中心和交易集散地水貝，即隸屬于深圳羅湖區(qū)翠竹街道。
多位商家證實(shí)
消費(fèi)超2萬(wàn)元須實(shí)名
網(wǎng)傳風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)中提到，近期，深圳市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用涉詐資金在黃金店鋪交易的行為，不少商戶收到貨款后出現(xiàn)了銀行賬戶被凍結(jié)的情況。
網(wǎng)傳截圖
據(jù)上海證券報(bào)，水貝的部分商家表示，他們已經(jīng)收到了相關(guān)告知書(shū)。水貝商場(chǎng)相關(guān)工作人員也表示：“已看到相關(guān)消息?！?/p>
另?yè)?jù)大河報(bào)報(bào)道，4月2日，在位于翠竹街道的水貝金座負(fù)一樓，多位黃金店鋪工作人員表示，日內(nèi)消費(fèi)金額超2萬(wàn)元須實(shí)名登記?！岸夹枰救松矸葑C，實(shí)名登記的?！?/p>
據(jù)南方都市報(bào)報(bào)道，寶安區(qū)大仟里購(gòu)物中心的多家黃金零售店工作人員告訴記者，自己在網(wǎng)上有看到過(guò)相關(guān)消息和截圖。在被問(wèn)及“當(dāng)日黃金交易總額在人民幣貳萬(wàn)元以上，是否需要實(shí)名登記，并核實(shí)并確保購(gòu)買人使用的銀行卡戶名和本人身份證一致”時(shí)，周生生、周大福、六福珠寶等門(mén)店的工作人員均表示：“店里并未收到相關(guān)通知，因此顧客在2萬(wàn)元以上的大額黃金交易也無(wú)需實(shí)名登記?！?/p>
防范涉詐資金流入黃金市場(chǎng)
進(jìn)入3月后，黃金價(jià)格出現(xiàn)了新一輪的上漲，國(guó)際金價(jià)頻創(chuàng)新高，國(guó)內(nèi)黃金的零售價(jià)格也在節(jié)節(jié)攀升。以周生生為代表的部分品牌黃金報(bào)價(jià)逼近700元/克大關(guān)。
國(guó)內(nèi)黃金珠寶品牌店報(bào)價(jià)顯示，4月2日，周大福價(jià)格最高為693元/克，中國(guó)黃金價(jià)格最低為647元/克；周生生黃金價(jià)格693元/克，六福珠寶黃金價(jià)格693元/克，老廟黃金黃金價(jià)格690元/克，周六福黃金價(jià)格693元/克。
每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖
近年來(lái)，隨著警方對(duì)電信詐騙違法犯罪及相關(guān)黑灰產(chǎn)的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉(zhuǎn)移不法資金愈發(fā)困難。因?yàn)辄S金具有“價(jià)格高、易出手”的特點(diǎn)，一些犯罪分子試圖通過(guò)購(gòu)買黃金來(lái)達(dá)到“洗錢(qián)”的目的。
全國(guó)各地陸續(xù)有警方通報(bào)相關(guān)案件破獲情況。例如今年1月，重慶璧山區(qū)公安局刑偵支隊(duì)從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、打深打透，多次組織集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一個(gè)以購(gòu)買黃金并出售折現(xiàn)方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團(tuán)伙。
上述新聞通報(bào)顯示，據(jù)璧山警方初查，半個(gè)月以來(lái)該犯罪團(tuán)伙瘋狂作案十余起，先后在重慶主城以及璧山、萬(wàn)州、涪陵等地累計(jì)購(gòu)買黃金約1.5公斤，涉案價(jià)值約80萬(wàn)元。
還有公開(kāi)報(bào)道顯示，2023年，山東、安徽和海南、山西等地警方，均破獲或發(fā)現(xiàn)跟上述犯罪手法類似的案件。去年9月初，山西太原警方便破獲一起“黃金+虛擬貨幣”非法洗錢(qián)洗錢(qián)案件，犯罪嫌疑人將黃金千里迢迢從太原運(yùn)往深圳變現(xiàn)，涉案流水高達(dá)1.35億。
據(jù)太原警方介紹，該團(tuán)伙負(fù)責(zé)人鄧某聯(lián)系到境外電詐團(tuán)伙的“洗錢(qián)”業(yè)務(wù)后，馬上聯(lián)系“卡商”尋找“卡農(nóng)”接收境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博贓款；由踩點(diǎn)團(tuán)伙到各大金店進(jìn)行踩點(diǎn)，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店。為避免引發(fā)注意，一筆價(jià)值800萬(wàn)元的大額黃金交易可在兩天內(nèi)分幾十次刷卡完成支付，動(dòng)用大量的銀行卡和背后的卡農(nóng)。僅2023年3月4日至9日，該團(tuán)伙就在太原市購(gòu)買了黃金27公斤，價(jià)值1200余萬(wàn)元。
“團(tuán)伙分工明確，刷卡轉(zhuǎn)運(yùn)組與卡農(nóng)一起刷卡購(gòu)買黃金之后將實(shí)物黃金交于背金組；背金人將黃金千里迢迢從太原運(yùn)往深圳后交由幣商。幣商交給銷贓人員進(jìn)行銷贓，并將銷贓資金轉(zhuǎn)換成虛擬幣交由負(fù)責(zé)人鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉(zhuǎn)至境外電詐團(tuán)伙。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，鄧某與境外上線、國(guó)內(nèi)下線均通過(guò)境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結(jié)算。整個(gè)過(guò)程流暢合縫，如果不是在太原大量收購(gòu)黃金，警方并未能發(fā)現(xiàn)其犯罪痕跡?！碧奖硎?。