近日，一則2023年海關(guān)總署官方微信公眾號(hào)公布的信息又一次引發(fā)熱議：“近日，昆明海關(guān)所屬打洛海關(guān)關(guān)員在打洛口岸對(duì)一票申報(bào)為‘礦泉水’的出口貨物進(jìn)行查驗(yàn)時(shí)，在載貨車輛駕駛室內(nèi)查獲未向海關(guān)申報(bào)的手機(jī)SIM卡46盒、共1.15萬張。”
公眾懷疑這些SIM卡本來是流向境外電詐集團(tuán)的。在實(shí)名制嚴(yán)格實(shí)施的當(dāng)下，電信運(yùn)營商對(duì)手機(jī)SIM卡的發(fā)放有著嚴(yán)格的管控，如此多的手機(jī)卡是如何被非法流出的？這些手機(jī)卡又是如何通過注冊(cè)驗(yàn)證并被用于犯罪的？這些問題引發(fā)了社會(huì)的廣泛關(guān)注。
第一財(cái)經(jīng)記者通過梳理中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的眾多案例，揭示了手機(jī)卡販賣泛濫背后的驚人暴利鏈條。而在這條鏈條中，甚至有電信運(yùn)營商內(nèi)部人員的參與。他們利用職務(wù)之便，大量辦理和販賣實(shí)名手機(jī)卡，為電信詐騙犯罪提供了便利。
第一財(cái)經(jīng)記者通過在中國裁判文書網(wǎng)上輸入“電信詐騙”等關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢，可以發(fā)現(xiàn)涉及手機(jī)卡被盜用進(jìn)行電信詐騙等案件的數(shù)量高達(dá)上百條。這些案件揭示了犯罪分子利用技術(shù)手段非法獲取、復(fù)制或盜用他人手機(jī)SIM卡的種種手段，同時(shí)也暴露了在個(gè)人信息保護(hù)、手機(jī)卡銷售管理等方面存在的諸多漏洞。
在這些案件中，電信公司內(nèi)部人員的參與也成為了手機(jī)卡非法流通的推手之一。一些電信公司直銷代理人員、加盟商或內(nèi)部員工，利用職務(wù)之便，大量辦理和販賣實(shí)名手機(jī)卡，為電信詐騙犯罪打開了方便之門。
以2023年黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)人民法院審理的一起刑事附帶民事公益訴訟案件為例，該案涉及兩名電信運(yùn)營商內(nèi)部人員，趙某某時(shí)任中國電信大興安嶺分公司南部支局的支局長，杜某則時(shí)任中國電信大興安嶺公司的綜合支撐稽核員。根據(jù)判決書，杜某利用在大興安嶺電信公司其稽核的權(quán)限將2020年至2022年2月份所有在大興安嶺電信公司辦過業(yè)務(wù)的工單信息全部交給趙某某，趙某某則利用營業(yè)系統(tǒng)代理人的身份，將杜某交給她的身份證照片重復(fù)開卡。
截至案發(fā)，杜趙兩人利用職務(wù)之便將提供服務(wù)過程中獲得的公民個(gè)人信息在當(dāng)事人不知情的情況下開卡726張，并將電話卡全部交給他人插入貓池設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操控，出售獲利。趙杜兩人共獲利4.56萬元。
再以2024年陜西省渭南市中級(jí)人民法院審理的一起案件為例，被告人張某利用其中國聯(lián)通合陽分公司直銷代理人員身份，以免費(fèi)送禮的形式誘導(dǎo)村民辦理實(shí)名認(rèn)證手機(jī)卡，并將這些手機(jī)卡出售給被告人鄧某，鄧某再加價(jià)出售給被告人郭某。郭某則將購買的手機(jī)卡搭載于其非法架設(shè)的“貓池”設(shè)備中，以牟取不法利益。
“貓池”設(shè)備是一種多卡多待設(shè)備，可以同時(shí)插入多張手機(jī)卡，實(shí)現(xiàn)批量發(fā)送短信、撥打電話或接收驗(yàn)證碼等功能。犯罪分子利用“貓池”設(shè)備，可以遠(yuǎn)程控制這些手機(jī)卡，實(shí)施電信詐騙、發(fā)送垃圾短信等違法行為。
在2022年河南省正陽縣人民法院審理的一起案件中，被告人石某經(jīng)營一家中國移動(dòng)手機(jī)店，是移動(dòng)公司的加盟商。石某非法兜售的手機(jī)卡主要有兩個(gè)來源：一是通過向村民免費(fèi)贈(zèng)送油、米等物品，誘導(dǎo)老年人進(jìn)行實(shí)名登記辦理手機(jī)卡，而他們對(duì)此卡用途并不知情；二是利用其之前辦理手機(jī)卡時(shí)留存的信息，重新注冊(cè)獲取新的手機(jī)卡。
類似的案件不勝枚舉。在2024年云南省昆明市中級(jí)人民法院審理的一起案件中，被告人卓某飛伙同他人，以“拉新”“幫移動(dòng)公司沖業(yè)績”為名，通過招“兼職”、贈(zèng)送小禮品的方式，讓不特定群眾辦理實(shí)名制電話卡，然后將電話卡插入“貓池”設(shè)備中，有償提供給上家遠(yuǎn)程操控、使用。經(jīng)審查，卓某飛提供給上家的電話卡張數(shù)共計(jì)1萬余張，違法所得人民幣50余萬元。
這些案件中，電信公司直銷代理人員、加盟商或內(nèi)部員工的參與不僅使得手機(jī)卡的非法流通成為可能，還加劇了個(gè)人信息的泄露風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)檗k理手機(jī)卡需要錄入完整的身份信息，包括姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話、住址等，這些信息一旦泄露，將可能被犯罪分子用于實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法行為。
除了電信公司直銷代理人員、加盟商或內(nèi)部員工的參與外，犯罪分子還利用“地推”手段，誘騙群眾辦理手機(jī)卡。他們通常以搞活動(dòng)、贈(zèng)送禮品為由，吸引群眾參與，并在辦理過程中偷偷獲取群眾的個(gè)人信息和手機(jī)卡。
根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公布的案例，類似的暴利鏈條在多地都有存在，最終，這些手機(jī)卡被犯罪分子用于實(shí)施電信詐騙等違法行為，其中就包括流向了境外的電信詐騙犯罪集團(tuán)，給社會(huì)帶來了極大的危害。
2020年由安徽省合肥市包河區(qū)人民法院審理的一起刑事案件顯示，被告人杜某經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)大量采購行業(yè)卡、貓池等設(shè)備，并協(xié)同被告人黃某某等人，利用QQ平臺(tái)尋找有意推廣境外賭博網(wǎng)站服務(wù)的客戶。這些客戶會(huì)提供預(yù)先編輯好的短信內(nèi)容，內(nèi)含賭博網(wǎng)站的鏈接以及目標(biāo)接收的手機(jī)號(hào)碼。根據(jù)黃某某的供述，杜某的主要職責(zé)是搜集有關(guān)境外賭博網(wǎng)站的信息，并負(fù)責(zé)采購手機(jī)卡及“貓池”等設(shè)備。涉及的境外賭博網(wǎng)站服務(wù)器大多設(shè)立在東南亞等境外地區(qū)。
專家：加大打擊力度
工業(yè)和信息化部信息通信科技委委員、北京理工大學(xué)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)攻防對(duì)抗研究所所長閆懷志在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，在當(dāng)前緬北等境外的電信詐騙活動(dòng)中，手機(jī)卡成為了詐騙分子的重要工具。由于國內(nèi)對(duì)手機(jī)卡的實(shí)名制管理日益嚴(yán)格，詐騙分子難以直接獲取大量合法的手機(jī)卡用于詐騙活動(dòng)。因此，他們轉(zhuǎn)而通過非法渠道從國內(nèi)獲取手機(jī)卡，并利用這些手機(jī)卡進(jìn)行跨境詐騙。這些手機(jī)卡往往未經(jīng)實(shí)名制認(rèn)證，難以追蹤，為詐騙分子提供了極大的便利。
一名曾參與電信反詐工作的業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者指出，電信詐騙的渠道多種多樣，其中手機(jī)卡便是一個(gè)重要的途徑。詐騙分子通常利用國內(nèi)手機(jī)作為跳板，結(jié)合國外的遠(yuǎn)程控制技術(shù)，搭建起類似“貓池”的電話系統(tǒng)，以此實(shí)施詐騙行為。
該業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，信息泄露在電信詐騙中扮演著至關(guān)重要的角色，其威脅性甚至超越了手機(jī)卡本身。若缺乏信息泄露這一前提，電信詐騙往往難以順利展開。因此，信息泄露成為了詐騙分子頻繁利用的工具。他舉例說，某公司曾發(fā)生一起嚴(yán)重的客戶信息泄露事件，起因是內(nèi)部工作人員非法出售客戶數(shù)據(jù)，這一行為直到客戶遭遇詐騙后，才通過反詐工作人員的反向追查得以曝光。
對(duì)于如何有效遏制信息泄露的問題，這位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是一個(gè)復(fù)雜且系統(tǒng)的挑戰(zhàn)，任何環(huán)節(jié)的疏漏都可能為信息泄露埋下隱患。因此，他呼吁相關(guān)部門應(yīng)加大對(duì)個(gè)人信息數(shù)據(jù)販賣行為的打擊力度和懲罰措施，以形成有效的震懾和防范機(jī)制。他特別提醒公眾，電信詐騙分子往往精心策劃，實(shí)施定向攻擊。因此，大家必須時(shí)刻保持警惕，對(duì)于海外高薪招聘、投資高回報(bào)等看似誘人的機(jī)會(huì)，更要格外小心，以免落入詐騙陷阱。
在應(yīng)對(duì)電信詐騙方面，閆懷志表示，從技術(shù)治理的角度出發(fā)，構(gòu)建有效的防范體系需要遵循依法認(rèn)定、過懲相當(dāng)、動(dòng)態(tài)管理的原則。“我們的目標(biāo)是利用技術(shù)手段提高電信詐騙的防范效率，降低詐騙案件的發(fā)生率，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全?！?/p>